Mạng lưới rửa tiền 3 tỷ USD của bọn mafia TQ từ Campuchia bị lộ ra dấu vết ở Vương quốc Anh

[S9g*]

Hai tên nghi phạm TQ núp bóng dưới quốc tịch Campuchia trong vụ cho rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, đã bị phát hiện chi ra gần 70 triệu USD để d8u7ng1 tên mua hàng loạt căn nhà sang trọng ở London (Anh quốc) trong lúc bỏ trốn, hé lộ ra quy mô và mạng lưới phức tạp của đường dây tội phạm này.

Theo Tổ chức Phòng chống Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng Singapore (OCCRP), các sự giao dịch về bất động sản được 2 tên nghi phạm Su Binghai và Xu Haika thực hiện thông qua những công ty làm bình phong được mở ra tại Anh quốc.

Tờ Straits Times vừa cho thu thập các thông tin về cách thức mà 2 tên nghi phạm này cho rửa tiền khi tìm cách tẩu tán nguồn tiền phi pháp thông qua việc mua một loạt bất động sản ở nước ngoài ngay trong quá trình đang bỏ trốn.

Vung ra 27 triệu USD để mua 9 căn nhà sang trọng

Tên "trùm rửa tiền" Su Binghai vốn là công dân TQ mang quốc tịch Campuchia, đồng thời lại nắm hộ chiếu của Vanuatu và St Kitts & Nevis.

Tên Su Binghai đã bỏ trốn ra khỏi Singapore hồi tháng 8/2023. (Ảnh: Straits Times)
Ngay sau khi thoát khỏi các cuộc truy quét tội phạm do cảnh sát Singapore tiến hành hồi tháng 8/2023, tên Su Binghai đã nhanh chóng rời đảo quốc sư tử và bỏ tiền mua 9 căn nhà tại London (Anh) với tổng số tiền lên đến 27 triệu USD.

Các giấy tờ nhà đất cho thấy 9 căn nhà này nằm trong khu tổng hợp cao cấp The Broadway thuộc khu Công viên Hoàng gia St James’s Park, cách Cung điện Buckingham chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Các căn nhà được mua trong cùng một ngày 22/8/2023, tức là đúng một tuần lể sau khi cảnh sát Singapore tiến hành đợt truy quét tội phạm, trong đó tên Binghai là một mục tiêu lớn.

Trong đợt truy quét này, 10 người nước ngoài đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ, kết án tù, tịch thu tài sản và bị cấm không cho nhập cảnh trở lại Singapore. Tổng số tài sản thu giữ từ đợt truy quét lên đến 1,85 tỷ USD.

Ngày 7/11/2025, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) xác nhận đã cho tịch thu toàn bộ tài sản của tên Su Binghai tại Anh, bao gồm 9 căn nhà được mua hồi tháng 8/2023 khi tên này đang bỏ trốn Singapore.

Tối cao Pháp viện ở London cũng đã cho ban hành Lệnh Giàu có Bất Hợp Pháp và yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản của tên Su Binghai tại Anh. Lệnh Giàu có Bất Hợp Pháp được áp dụng khi giới chức ở Anh nghi ngờ tài sản có thể được hình thành từ các hoạt động phạm pháp.

Khi lệnh này được ban ra, cá nhân và tổ chức sẽ phải cho giải trình nguồn gốc tài sản. Tuy nhiên, tên Su Binghai đã từ chối giải trình và nộp đơn kháng cáo yêu cầu tòa án tại Anh cho hủy bỏ lệnh này. Phiên tòa điều trần đầu tiên đã xảy ra vào ngày 5/11.

Ngoài các bất động sản nói trên, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh còn cho tịch thu 3 bộ xương khủng long kỷ Jura mà tên Su Binghai đã mua với giá 12,4 triệu bảng Anh (16,3 triệu USD) trong một phiên đấu giá tại London hồi tháng 12/2024 vừa qua.

Tên Su Binghai đã bỏ ra 27 triệu USD trong một ngày để mua 9 căn nhà tại London ngay sau khi bỏ trốn ra khỏi Singapore. (Ảnh: Straits Times)

Ông Rob Burgess, Giám đốc bộ phận Tịch thu tài sản của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, cho hay: "Việc tịch thu những bộ xương khủng long là một hành động hiếm thấy, nhưng điều này cho thấy mức hiệu quả thực thi của Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội. Dù là tiền mặt, nhà cửa hay xương khủng long, tất cả đều có giá trị tài sản như nhau và sẽ bị tịch thu nhằm ngăn chặn bọn tội phạm hưởng lợi từ tài sản phi pháp".

Ngoài ra, còn 11 bức tranh thủy mặc của TQ từng được tên Su mua với giá hơn 400,000 bảng Anh hồi năm 2022 cũng bị tịch thu.

Theo sự thỏa thuận hồi tháng 10/2024, tên Su Binghai và vợ là Wang Manzu đã đồng ý giao nộp toàn bộ tài sản cho giớichức trách Singapore. Tài sản gồm bất động sản và 4 chiếc xe hơi với tổng số giá trị hơn 316,6 triệu USD.

Tên Su Binghai hiện bị cấm không cho nhập cảnh trở lại Singapore, nhưng tên đàn ông này vẫn còn giữ 2 bất động sản tại Dubai trị giá gần 1,2 triệu USD cùng nhiều căn nhà sang trọng khác ở Hong Kong.

Vung tay 42 triệu USD để mua 16 căn nhà

Tên "trùm rửa tiền" Xu Haika cũng là công dân TQ nhưng đã nhập tịch Campuchia từ năm 2018, đồng thời tên Xu còn nắm sở hữu hộ chiếu của Vanuatu.

Khác với Su Binghai, tên Xu Haika không đồng ý giao nộp tài sản cho giới chức trách Singapore sau khi bị điều tra và kết luận là đã tội phạm cho rửa tiền.

Hồ sơ điều tra cho thấy tên Xu Haika mua 16 căn nhà trị giá 42,6 triệu USD tại hai dự án nhà ở thuộc khu trung tâm London (Anh) trong tháng 7 và tháng 8/2023. Tại Singapore, tên Xu cũng nắm sở hữu một bất động sản đắt giá mua hồi năm 2021 với giá 27 triệu USD.

Hiện tên Xu Haika đã bỏ trốn ra khỏi Singapore. Tổng số tài sản có dính líu đến tên này có trị giá khoảng 144,9 triệu USD. Tất cả tài sản đều đã bị giới chức trách Singapore cho phong tỏa.

Tên Xu Haika đã bỏ ra 42,6 triệu USD để mua 16 căn nhà thuộc khu trung tâm London. (Ảnh: Straits Times)
Cảnh sát Singapore cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy các bất động sản mà tên Xu Haika đã mua ở Anh trong năm 2023 được sử dụng từ nguồn tiền bất hợp pháp có được khi còn ở Singapore.

Phía Singapore cho biết sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Anh khi cần thiết, song hiện chưa thấy cần thiết áp dụng các biện pháp hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm. Các cuộc điều tra liên quan đến tên Xu Haika vẫn đang được phía Singapore tiếp tục tiến hành.

Theo hồ sơ đất đai tại Anh, cả 2 tên Su Binghai và Xu Haika đều sử dụng các công ty bình phong do chúng mở ra tại Anh để tiến hành mua các bất động sản nói trên. Tên Su Binghai có công ty mang tên Su Empire. Còn tên Xu Haika có hai công ty Rong Fa Investment và Rong Hai Investment.

Tên Su Binghai vốn là giám đốc của 6 công ty và là cổ đông của 8 công ty khác đặt tại Singapore. Còn tên Xu Haika là giám đốc của Rong Hai Development.

Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp (ACRA) xác nhận đang điều tra các công ty có liên quan đến 2 tên Su Binghai và Xu Haika.

Vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ USD xoay quanh 2 tên "trùm rửa tiền" Su Binghai và Xu Haika hiện được xem là vụ án cho rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay từng xảy ra tại Singapore. Hoạt động cho rửa tiền được các tên nghi phạm thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, các giao dịch bất động sản và loạt công ty bình phong được thiết lập ra ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tính cho đến nay, phần lớn các tên nghi phạm liên quan đến 2 tên "trùm rửa tiền" này đều đã bị đưa ra xét xử ở tòa, thụ án tù đày và tự nguyện giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành trình truy tìm tên đầu sỏ Su Binghai và Xu Haika vẫn còn đang tiếp tục.

Có gì khó đâu, hỏi thăm lảo Tập là sẽ lòi ra ngay thôi, nhưng nếu đó là bọn "kinh tài hút máu" của lảo Tập thì chúng sẽ tri hô lên, "chúng em không biết gì cả?", đơn giản cũng như là đang giởn vậy!! Vậy là huề tiền