Những màn lừa đảo siêu hạng của một nữ Việt kiều

Bà Vũ Bảo Trinh - Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại số 136 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM bị nhiều người tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà, đất, tiền bạc của họ…

Cơ quan đại diện Báo CAND nhận được đơn của các ông Võ Trọng Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp, địa chỉ 160-162 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt, địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Trần Cẩm Hồng, thường trú 61 Hồ Văn Long, Khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân và bà Nguyễn Thị Thanh số 19 Lê Văn Phan, phường Phú Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng tố giác bà Vũ Bảo Trinh - Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại số 136 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà, đất, tiền bạc của họ…

Các nạn nhân cùng đến Báo CAND - Chuyên đề ANTG tố cáo hành vi lừa đảo của nữ Việt kiều Mỹ Vũ Bảo Trinh và đồng bọn.

Trong đơn ông Võ Trọng Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp (Công ty CPĐTPT Thông Hiệp) tố giác Vũ Bảo Trinh cùng với Trương Tấn Bửu (địa chỉ 32/53/30 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 10) lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Trình bày với PV Báo CAND, ông Hiếu bức xúc: Do bạn bè giới thiệu và tin tưởng "mác" là Việt kiều nên ông Hiếu nhận bà Trinh và ông Bửu vào Công ty Thông Hiệp làm việc; sau đó bổ nhiệm bà Trinh làm Phó Tổng giám đốc tài chính, ông Bửu làm Phó Tổng giám đốc kinh doanh.

Ngày 11/11/2010, Công ty Thông Hiệp ký 3 hợp đồng cho bà Nguyễn Ánh Tuyết và 1 hợp đồng với ông Trương Văn Hiền góp vốn để khi hoàn thành thủ tục sẽ chuyển nhượng 4 nền nhà cho bà Tuyết (3 nền đất tổng trị giá hơn 7,7 tỉ đồng), ông Hiền (1 nền đất với giá trị gần 1,3 tỷ đồng) tại đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Lợi dụng Tổng Giám đốc Công ty Võ Trọng Hiếu bị bệnh phải vào bệnh viện chữa trị, ủy nhiệm 1 phần quyền, bà Trinh đã câu kết với ông Bửu ký phiếu thu của bà Tuyết hơn 3,4 tỷ đồng, của ông Hiền hơn 600 triệu đồng (tiền nhận chuyển nhượng 4 lô đất) của Công ty Thông Hiệp để chiếm đoạt sử dụng riêng.

Ngoài ra, bà Trinh còn câu kết với nhân viên kế toán, dùng mã số tài khoản của công ty ông Hiếu để ra ngân hàng "rút trộm" nhiều tỷ đồng. Chỉ đến khi bà Tuyết, ông Hiền đến Công ty CPĐTPT Thông Hiệp yêu cầu thanh lý hợp đồng góp vốn và hoàn trả lại tiền thì mọi việc mới bị vỡ lở.

Còn ông Phạm Quốc Việt, thường trú 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì cho biết: Vào ngày 20/7/2011, Công ty TNHH Nam Việt do ông làm Giám đốc có ký hợp đồng xây dự án Echo Residence tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với Công ty TNHH MTV Thông Hiệp do ông Nguyễn Anh Quốc và bà Vũ Bảo Trinh là chủ đầu tư. Bước vào thi công công trình, ông Việt cho "chủ đầu tư" Quốc, Trinh mượn số tiền 2.336.609.000 đồng tương ứng với số "sắt thép" đưa vào công trình, tiếp đó lại cho ông Quốc, bà Trinh mượn thêm hơn 2,5 tỷ đồng nữa…

Cũng thời điểm này, ông Quốc, bà Trinh "than" thiếu vốn làm dự án nhờ ông Việt giúp đỡ nên ông Việt đồng ý bằng cách đưa tài sản là mảnh đất 346m2 tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thủ tục giả bán cho Công ty TNHH MTV Thông Hiệp.

Để ràng buộc trách nhiệm và không được ký bán đất của ông Việt, ông Việt đã yêu cầu ông Quốc, bà Trinh và ông Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Cơ trong đó ông Việt là thành viên) ký giấy vay ông Việt số tiền 24,566 tỷ đồng (tương đương giá trị lô đất) đồng thời ký cam kết "sau khi dự án hoàn tất, Công ty TNHH MTV Thông Hiệp cam kết ra tổ chức hành nghề công chứng làm giấy chuyển nhượng tên chủ sử dụng đất trên cho ông Phạm Quốc Việt".

Tuy nhiên, không như cam kết, khi có giấy tờ đất của ông Việt trong tay, ông Quốc, bà Trinh đã không đem thế chấp ngân hàng để vay vốn làm dự án mà đem bán đất cho ông Nguyễn Tử Trịnh ở 42 Võ Thị Sáu, phường 2, TP Vũng Tàu lấy hàng chục tỷ đồng. Hiện lô đất này đã được mua đi bán lại cho nhiều người khác. Đến khi phát hiện, ông Quốc, bà Trinh bán trái phép tài sản của mình, ông Việt đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra xử lý theo pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hai trường hợp trên, đơn của chị Trần Cẩm Hồng, Nguyễn Thị Thanh cũng nêu rõ vì nhẹ dạ cả tin để rồi mất nhà phải đi ở nhà thuê.

Được biết, hiện nay các cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn thư của các đương sự và tiến hành xử lý theo thẩm quyền. TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với Việt kiều Vũ Bảo Trinh.

Theo Hà Thế Cương
CAND

Bà Vũ Bảo Trinh Việt kiều Mỹ gốc việt cộng
can tội hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà, đất, tiền bạc
ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt
ông Võ Trọng Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp
bà Trần Cẩm Hồng
bà Nguyễn Thị Thanh
còn nhữ nạn nhân mang tội mượn danh người nước ngoài nhờ giữ tiền