AUSTRALIA Sydney: “Thầy bói – thầy phong thủy” bị tố lừa gần 70 triệu AUD, đường dây tài chính tinh vi nhắm vào cộng đồng Việt

[Gibbs]

Đường dây “tinh vi nhất” trong sự nghiệp điều tra tài chính?
Cảnh sát NSW cho biết các vụ bắt giữ mới nhất nằm trong chiến dịch Strike Force Myddleton, điều tra một đường dây gian lận tài chính được Chỉ huy lực lượng Tội phạm Tài chính, Thanh tra Gordon Arbinja, mô tả là “tinh vi nhất” ông từng chứng kiến. Trọng tâm ban đầu là gian lận vay mua xe, nhưng nhanh chóng hé lộ mạng lưới vay cá nhân, vay kinh doanh, vay mua nhà với quy mô lớn.

Màn dạo đầu: “siêu xe ma” và danh tính đánh cắp
Điểm xuất phát của cuộc điều tra là nghi vấn nhóm đối tượng dùng danh tính bị đánh cắp để vay tiền mua các “siêu xe ma”—xe không hề tồn tại. Từ đó, cơ quan chức năng lần ra những mắt xích mở rộng sang nhiều sản phẩm tín dụng khác.

Đột kích Dover Heights: bắt 2 phụ nữ, thu nhiều tang vật giá trị
Sáng Thứ Tư (12/11), cảnh sát khám xét một căn nhà tại Dover Heights (đông Sydney), bắt giữ hai phụ nữ 53 tuổi và 25 tuổi.
Tang vật thu giữ gồm: túi xách hàng hiệu, điện thoại – thiết bị điện tử, tài liệu tài chính, thỏi vàng 40g trị giá khoảng 10.000 AUD, cùng 6.600 AUD tiền chip sòng bạc.

“Thầy bói, thầy phong thủy” và lời hứa “sẽ thành tỷ phú”
Theo cáo buộc, người phụ nữ 53 tuổi tự xưng “thầy phong thủy – thầy bói” để tác động tâm lý, hướng nạn nhân—đặc biệt là thành viên dễ bị ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt tại Sydney—đi vay với lời hứa “sẽ trở thành tỷ phú tương lai” rồi trích hoa hồng. Người phụ nữ 25 tuổi bị cho là tiếp tay, góp phần lừa gần 70 triệu AUD từ các nạn nhân.

Truy tố & lịch tòa: 39 tội danh, một người bị từ chối tại ngoại

Nghi phạm 53 tuổi: đối mặt 39 tội danh, trong đó có tội chỉ đạo hoạt động của nhóm tội phạm có tổ chức; bị từ chối tại ngoại, sẽ hầu tòa Downing Centre Local Court vào Thứ Năm.

Nghi phạm 25 tuổi: bị cáo buộc nhiều hành vi gian lận, gồm 2 tội lợi dụng gian dối chiếm đoạt lợi ích tài chính; được tại ngoại có điều kiện, dự kiến hầu tòa vào tháng 1 năm sau.

Tài sản bị phong tỏa & con số cập nhật của chiến dịch
Ủy ban Tội phạm NSW vừa phong tỏa thêm 15 triệu AUD tài sản, nâng tổng giá trị bị thu giữ liên quan đường dây lên 75 triệu AUD. Tính đến nay, 17 người đã bị buộc tội trong khuôn khổ Strike Force Myddleton, hồ sơ của họ đang được tòa án xem xét.

Cảnh báo cộng đồng: nhận diện “bẫy” tín dụng trá hình

Cảnh giác với lời hứa siêu lợi nhuận/“đổi đời”, hoặc ràng buộc bằng phong thủy – tâm linh.

Không cung cấp giấy tờ cá nhân, thông tin tài chính cho người môi giới không có giấy phép.

Xác minh độc lập với ngân hàng/định chế tín dụng trước khi ký bất cứ hồ sơ vay nào.

Nếu nghi ngờ đã bị lợi dụng danh tính, liên hệ ngay cảnh sát/đơn vị tín dụng để đóng băng tài khoản/điều tra.


Từ một vụ “siêu xe ma”, cuộc điều tra đã bóc dần một mạng lưới lừa đảo tài chính đa lớp, nhắm vào cộng đồng dễ tổn thương bằng mồi nhử tâm linh – phong thủy và lời hứa tỷ phú. Những diễn biến mới cho thấy cơ quan chức năng siết chặt truy vết tài sản và đẩy nhanh truy tố, với thông điệp rõ ràng: mọi hình thức gian lận tín dụng—dù tinh vi đến đâu—đều sẽ bị lần ra ánh sáng.