Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Biden nhận tội trong vụ lừa đảo lớn

Một cựu chuyên gia phân tích ngân sách của Bộ Ngoại giao từng phục vụ dưới thời Chính quyền Biden đã nhận tội biển thủ hơn 650.000 đô la từ cơ quan này trong khoảng thời gian hai năm, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Washington DC thông báo.

Levita Almuete Ferrer, 64 tuổi, thừa nhận đã lạm dụng quyền ký của mình đối với một tài khoản séc của Bộ Ngoại giao từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Ferrer, cư dân Maryland, làm việc với tư cách là chuyên gia phân tích ngân sách cấp cao tại Văn phòng Trưởng phòng Lễ tân của bộ này.

Trong khoảng thời gian hai năm, cô đã viết 60 tấm séc cho chính mình và thêm ba tấm séc nữa cho một cá nhân khác mà cô có mối quan hệ cá nhân, các công tố viên cho biết. Mỗi tấm séc đều được in và ký trước khi cuối cùng được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Ferrer.

Tổng cộng, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao này đã phạm tội gian lận với số tiền lên tới 657.347,50 đô la.

Ferrer, còn được gọi là Levita Brezovic, đã cố gắng che giấu âm mưu này thông qua việc sử dụng tài khoản QucikBooks. Cô ta đã làm như vậy bằng cách nhập tên của chính mình làm người nhận tiền trên séc trong Quickbooks trước khi in chúng, các công tố viên cho biết.

Sau đó, bà thường thay đổi người nhận được liệt kê trong Quickbooks từ chính mình thành một nhà cung cấp hợp pháp của Bộ Ngoại giao, điều này khiến bất kỳ ai xem các mục nhập gian lận trong hệ thống Quickbooks đều khó có thể thấy Ferrer là người nhận trên các tấm séc.

Levita Ferrer

Vào thứ Tư, Ferrer đã nhận tội trộm cắp tài sản của chính phủ và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 18 tháng 9. Cô phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù liên bang.

Theo thỏa thuận nhận tội, Ferrer đồng ý trả số tiền bị đánh cắp để bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ. Cô cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về phán quyết tịch thu số tiền đó.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quyền luật sư DCUS Ed Martin thu hồi gần 1 triệu đô la trong vụ kiện tính phí quá mức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trong quá trình kiểm toán hành chính đối với dự án Sri Lanka@100 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, người ta phát hiện ra rằng USAID đã tính phí quá mức hơn 850.000 đô la bằng cách thổi phồng chi phí lương nhân viên.

“Trong quá trình kiểm toán hành chính, người ta phát hiện ra rằng Stax đã đưa lợi nhuận ẩn vào mức lương đề xuất cho nhân viên của mình. Lợi nhuận ẩn này đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hợp tác mà USAID đã ký kết, và hơn nữa còn trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố đã nêu với Stax thông báo với họ rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ thỏa thuận hợp tác này”, Martin tuyên bố trong một thông cáo báo chí .

Tham nhũng và biển thủ công quỹ là quốc sách của đảng lừa đảo.