Chiêu lừa thẻ tín dụng giả mua hàng của người ngoại quốc

Những chiếc thẻ visa của được làm giả rất tinh vi, có thể qua mặt các máy POS (máy tính tiền) ở các cửa hàng.

Ngày 7/8, đối tượng thứ 3 trong vụ người nước ngoài lừa mua kim cương bằng thẻ tín dụng giả vào tối 4/8 tại Trung tâm thương mại Indochina Riveside Tower tại TP. Đà Nẵng đã được di lý từ tỉnh Bình Thuận về đến TP. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng này tên là Wong Kar Wai (SN1982, quốc tịch Malaysia), nhưng sử dụng hộ chiếu giả mang tên Sim Chee Wei để mua hàng tại TP. Đà Nẵng.

Theo cơ quan Công an TP. Đà Nẵng, Wai sử dụng tiếng Việt khá thành thạo nên chỉ trong hơn 10 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam (ngày 23/7) đã cùng 2 đồng bọn là Ling Seng Koey (SN 1988) và Chong Kon Hoi (SN 1965, cùng Quốc tịch Malaysia) đã gây ra 8 vụ lừa mua hàng bằng thẻ visa giả tại TP. Đà Nẵng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Đối tượng Chong Kon Hoi và Ling Seng Koey

Trong đó, 3 đối tượng này không chỉ thực hiện vụ lừa đảo tại cửa hàng “Thế giới Kim Cương” tại tòa nhà Indochina Riveside (số 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng) đêm 4/8, mà còn thực hiện trót lọt 2 vụ khác tại các cửa hàng đặt trong tòa Indochina Riverside này.

Ngoài ra, từ khi nhập cảnh vào Việt Nam và ở tại một khách bọn chúng đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 4/8, 3 đối tượng trên vào mua trang sức tại cửa hàng “Thế giới Kim Cương” tại tòa nhà Indochina Riveside (số 74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng) với số tiền hơn 54 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank.

Sau khi quét thẻ tín dụng thì máy quét chấp nhận, nhưng do thấy 3 “thượng đế” này có biểu hiện lạ, nên nhân viên cửa hàng này đã gọi điện kiểm tra từ phía ngân hàng Vietcombank, thì được biết thẻ tín dụng đó là giả, nên đã tri hô.

Hai đối tượng Koey và Hoi bị bắt giữ tại chỗ, còn Wai đã nhanh chân ôm đồ trang sức chạy thoát.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng phát hiện đêm 4/8 có một người nước ngoài hợp đồng thuê xe taxi Mai Linh vào miền Nam, đã thông báo cho Công an các địa phương để phối hợp kiểm tra, xác minh đối tượng.

Hộ chiếu của 2 đối tượng trong đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả

Rạng sáng ngày 6/8, Wai đang đi trên xe ô tô của một hãng taxi tại TP. Đà Nẵng lưu thông hướng Bắc- Nam, đã bị Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang tuần tra trên QL1A qua địa bàn huyện Tuy Phong tiến hành kiểm tra, mời đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Qua thẩm tra phát hiện đối tượng này trước đó đã thực hiện hành vi sử dụng thẻ thanh toán quốc tế giả để mua hàng, đang bị Công an truy bắt khẩn cấp, nên đã thông báo cho Công an TP. Đà Nẵng.

Sáng 7/8 Công an TP. Đà Nẵng đã di lý đối tượng Wai về đến TP. Đà Nẵng. Thẩm vấn nhanh, Công an phát hiện 3 nghi phạm nói trên có tổng cộng 18 thẻ tín dụng và hộ chiếu các nước Đông Nam Á.

Các thẻ tín dụng giả liên quan đến 3 đối tượng bị lực lượng Công an thu giữ

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính- Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đây là loại tội phạm kỹ thuật cao, thủ đoạn tinh vi… có thể liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quốc tế.

Vì vậy, sau khi di lý Wei về Đà Nẵng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng và thông báo cho các địa phương nếu xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Đà Nẵng điều tra.

Công an TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các tỉnh nhanh chóng xác minh, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Cao Phong- Phó Giám đốc Vietcombank- Chi nhánh Đà Nẵng cho biết thẻ visa của 3 đối tượng nêu trên được làm giả rất tinh vi, có thể qua mặt các máy POS (máy tính tiền) ở các cửa hàng.

Qua kiểm tra, VCB phát hiện thẻ visa của 3 đối tượng này phát hành ở Singapore nhưng số PIN lại ở khu vực Bắc Mỹ. Có thể các nghi phạm ăn cắp thông tin khách hàng ở Bắc Mỹ, nhưng in bề mặt thẻ giả là do Ngân hàng Singapore phát hành thẻ, rồi đưa thông tin giả mạo vào thẻ để trùng khớp với hộ chiếu khi xuất trình mua hàng. Do đó, máy POS không thể phát hiện sự gian dối của các đối tượng trong khi giao dịch.

An Kỳ
Theo Infonet

wow, du'ng la` he^'t cho^~ no'i luo^n

Rồi sẻ thả ra sớm thôi ......

bọn một tay ma cang một tay chùi đít [một tay bốc đồ ăn còn một tay rửa đít] hải tặc mã lai và in đô là cha cộng sản bây giờ không gíam sử chúng bọn hồi gíao mày đã cướp của và giết biết bao nhiêu người việt nam vượt biên nên trời đầy nó sóng thần hốt dân nó ra biển để trả nợ cho bao nhiêu oan hồn người bị chúng giết trên đường vượt biên cũng như mấy thằng xiêm la [thailand] còn phải trả nợ cho oan hồn người việt nam bị chúng giết......bọn súc vật thái mã inđô

Originally Posted by culeng1954

bọn một tay ma cang một tay chùi đít [một tay bốc đồ ăn còn một tay rửa đít] hải tặc mã lai và in đô là cha cộng sản bây giờ không gíam sử chúng bọn hồi gíao mày đã cướp của và giết biết bao nhiêu người việt nam vượt biên nên trời đầy nó sóng thần hốt dân nó ra biển để trả nợ cho bao nhiêu oan hồn người bị chúng giết trên đường vượt biên cũng như mấy thằng xiêm la [thailand] còn phải trả nợ cho oan hồn người việt nam bị chúng giết......bọn súc vật thái mã inđô

Coi bộ anh ở đảo của bọn này lâu lắm sao mà giờ còn nhớ từ "ma cang" vậy???

hồi đó mình có đi học khóa jungle warfare ơ mã lai do quân đội tân tây lan huấn luyện ,bọn mã nó nói là người mã của nò kỵ bốc lộn tay một tay sạch một tay dơ [mình họi nó tại sao nó mới giả nghĩa là một tay ăn một tay rửa đít] lâu qúa mình không nhớ rõ tay trái hay tay phải là tay ma cang