Chiêu trò lừa đảo này che giấu nhiều tầng lớp tội ác, từ chuyên buôn người, điều hành các trung tâm lừa đảo, tạo ra các kỹ năng nhằm lừa đảo hàng ngàn người, cho đến cách thức rửa tiền thật tinh vi để xử lý hàng tỷ USD lấy cắp được.
Chừng nào đồng tiền còn chảy vào, nạn "mổ lợn" này sẽ tiếp tục lan rộng đi khắp thế giới. (Ảnh: Stephanie Arnett/MITTR).
Hơn 200,000 người tại Đông Nam Á đã bị bức ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến dưới sự giám sát của các băng nhóm tội phạm. Chúng là một phần của những nhóm tội phạm đã tiến hành đánh cắp thành công hàng tỷ USD.
Được gọi là
"mổ lợn" (pig butchering), hình thức lừa đảo này chủ yếu bắt nguồn từ các nhóm tội phạm tổ chức TQ lợi dụng tình hình bất ổn và quản lý yếu kém ở Myanmar, Campuchia, Philippines và Lào.
Lợi nhuận khổng lồ đã giúp chiêu trò lừa đảo kiểu này bành trướng ra toàn cầu
Theo
Wired, các hoạt động
"mổ lợn" xuất phát từ Đông Nam Á đang nở rộ tại nhiều quốc gia trong khu vực. Trong những tháng gần đây, nhiều hoạt động tương tự đã được phát hiện ra trên nhiều châu lục khác, từ Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh cho đến Tây Phi.
Một phần không nhỏ trong các tổ chức tội phạm lừa đảo này liên kết với nhóm tội phạm nói tiếng TQ, hoặc đã hình thành song song với các dự án của cái gọi là
"Sáng kiến 'Vành đai, Con đường' (BRI) của ĐCSTQ. Đây là một chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quốc tế lớn của nước này.
Chiêu lừa đảo "mổ lợn" chỉ mới nổi lên trong 5 năm qua và cần xây dựng mối giao du thân thiết với nạn nhân. (Ảnh: Katherine Anne Rose/The Observer).
Năm 2023, FBI ở Hoa Kỳ đã ghi nhận mức thiệt hại lên đến 4 tỷ USD chỉ riêng từ các vụ lừa đảo
"mổ lợn" này. Theo ước tính của các chuyên gia nghiên cứu, tổng số thiệt hại toàn cầu từ trước đến nay có thể lên đến hơn 75 tỷ USD.
Hoạt động
"mổ lợn" chỉ mới nổi lên trong khoảng 5 năm trở lại. Đây là một kiểu lừa đảo bằng cách tạo dựng mối giao dịch thân thiết với nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn đến các mục tiêu tiềm năng không hề quen biết và dần dần tìm cách để bắt chuyện.
Sau khi tạo dựng thành công lòng tin, kẻ lừa đảo sẽ giới thiệu cho nạn nhân về các cơ hội đầu tư thật hấp dẫn, thường là có dính líu đến loại tiền mã hóa như bitcoin,... Nạn nhân sẽ bị thuyết phục để gửi tiền thông qua một nền tảng giả mạo giống hệt một dịch vụ quản trị tài sản hợp pháp. Từ đó, kẻ lừa đảo sẽ tìm cách để lấy cắp và cho rửa tiền.
Theo
Wired, hoạt động này đòi hỏi một số lượng nhân công lớn. Nhiều người đã bị gạ gẫm, sau đó bị cưỡng bức để làm việc trong các trung tâm lừa đảo được canh gác thật cẩn mật như dạng nhà tù khép kín. Các chuyên gia ước tính rằng nhiều người từ hơn 60 quốc gia đã bị gạ gẫm, ép buộc và giao dịch buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Gần đây, những trung tâm lừa đảo này cũng đã bị phát hiện ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, với quy mô và cấu trúc khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu:lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân xấu số.
Theo các cuộc điều tra của tổ chức
Humanity Research Consultancy, các hoạt động lừa đảo dạng này đã lan rộng đến Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nơi này nay đã trở thành trung tâm lớn nhất của hiên tượng
"mổ lợn" nằm bên ngoài khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2021. Với hơn 88% dân số là người nhập cư, Dubai đã cung cấp số nhân lực đông đảo, đa dạng và dễ bị lợi dụng cho các tổ chức tội phạm này.
Mina Chiang, người sáng lập và giám đốc của
Humanity Research Consultancy, nhận định như sau:
"Dubai không chỉ là đích đến mà còn là điểm trung chuyển".
"Trại mổ lợn" đội lốt trung tâm nhập số liệu
Vào tháng 7 vừa qua,
Humanity Research Consultancy đã phát hiện ra có ít nhất 6 trung tâm lừa đảo ở Dubai dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các băng nhóm tội phạm nói tiếng TQ. Những nơi này được thiết lập chung quanh các khu kỹ nghệ, hoạt động giống như những trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị ép buộc làm việc tại những
"trung tâm số liệu" khổng lồ, nhưng thực chất đó là các trung tâm gọi điện để giở trò lừa đảo.
Một người đã để lại lời bình luận 1 sao trên
Google Maps cho một trong những địa điểm
"mỗ lợn" tại Dubai. Người này có viết:
"Chủ yếu là những người nghèo đến từ châu Phi đang làm việc ở đây. Họ đã bị nhốt tại Dubai. Bất kể họ đưa ra lời mời gọi hấp dẫn như thế nào, mọi thứ đều chỉ là lừa đảo"
Hoạt động
"mổ lợn" hiện cũng đã lan sang nhiều quốc gia châu Phi, cũng là nơi mà các băng nhóm tội phạm lừa đảo đã có nền tảng phát triển từ trước.
Ở Nigeria, lừa đảo online đã trở thành một ngành kỹ nghệ bất hợp pháp phổ biến. Do đó, họ nhanh chóng cho áp dụng các chiến thuật của
"mổ lợn".
Ảnh chụp hàng loạt các máy điện toán trong một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. (Ảnh: Humanity Research Consultancy).
Sean Gallagher, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của công ty an ninh mạng
Sophos, có nhận xét:
"Nigeria có lịch sử về các chiêu trò lừa đảo và kỹ thuật dễ dàng để mua bán chuyển giao. Chúng tôi đã thấy những 'gói' lừa đảo tiền mã hóa được bày bán rộng rãi, có cả các trang web giả mạo".
Tháng 6/2024, 88 người ở Namibia đã được cho giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo có liên kết với tội phạm TQ. Tại Zambia, 22 người TQ đã bị kết án tù vì có dính líu đến việc tổ chức ra các trung tâm lừa đảo địa phương.
Nhiều người còn tự nguyện làm việc tại các trung tâm lừa đảo sau khi được giải cứu khỏi lao động cưỡng bức.
Jason Tower, giám đốc tổ chức Viện Hòa bình Mỹ, nhận xét:
"Các băng nhóm tội phạm TQ đứng sau những hình thức lừa đảo phức tạp này đang tìm cách xây dựng ra các mạng lưới và trung tâm trên toàn cầu đơn giản vì hoạt động này rất sinh lợi nhuận rất cao".
"Chừng nào tiền còn chảy vào, nạn "mổ lợn" kiểu này sẽ còn tiếp tục lan rộng khắp thế giới", ông này đưa ra kết luận.
