Nữ Việt kiều Mỹ lãnh án tù, vì ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’

[nguoiduatinabc]

Bà Trần Thị Kim Thoa - Việt kiều Mỹ, cựu chủ tịch công ty Địa Ốc Á Châu bị tòa án thành phố Sài Gòn tuyên bản án tám năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tòa án cho biết bị can Hoàng Tiến Dzũng, người tình của bị cáo Thoa, là người “có vai trò chủ mưu,” đang trốn lệnh truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử sau.

Theo ghi nhận của báo VNExpress, trong lúc điều tra và xét xử, bị cáo Thoa kêu oan, cho rằng không đứng tên công ty hay ký biên bản họp Hội Đồng Thành Viên để vay tiền ngân hàng Agribank.

Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử bác quan điểm này và xác định, cáo trạng truy tố bị cáo Trần Thị Kim Thoa là “đúng người đúng tội.”

Theo tòa, tài liệu trong hồ sơ thể hiện bị cáo Thoa ký nhiều biên bản của Hội Đồng Thành Viên; nhiều lời khai ban đầu của hai ông Phạm Văn Chính và Trần Đức Hạnh (anh ruột bà Thoa, thành viên công ty) đều xác nhận bị cáo Thoa “có tham gia điều hành công ty.”

“Mức án tòa áp dụng đối với bị cáo Thoa là dưới khung hình phạt, sau khi xem xét ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ như: có vai trò giúp sức cho Dzũng; không được chiếm hưởng tiền chiếm đoạt; có hai con chung với Dzũng nên bị phụ thuộc người tình; thời điểm phạm tội bị hạn chế về nhận thức; nhân thân tốt…,” Hội Đồng Xét Xử cho hay.

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Thoa cặp bồ và có hai đứa con với bị can Hoàng Tiến Dzũng. Tuy giấy phép kinh doanh năm 2006 do bị cáo Thoa làm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, nhưng mọi hoạt động của công ty đều do bị can Dzũng điều hành.

Bên cạnh đó, bị can Dzũng còn lập hàng loạt công ty rồi thuê người quen, người trong gia đình (trong đó có anh ruột Thoa) đứng tên làm giám đốc.

Hồi cuối năm 2009, các công ty này làm ăn thua lỗ, đến hạn trả nợ cho ngân hàng Agribank, chi nhánh Mạc Thị Bưởi, quận 1.

Bị can Dzũng bàn với Phạm Thị Mai Toan, giám đốc chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi, về việc sử dụng công ty Á Châu lập dự án địa ốc để vay 90 tỷ đồng ($3.5 triệu) nhằm trả nợ.

Bị can Dzũng chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng với tài sản đảm bảo là khu đất của dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại tại quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, dù dự án này chưa được cấp phép.

Do công ty Á Châu không triển khai dự án, năm 2013, Sở Tài Nguyên và Môi Trường ở Sài Gòn thông báo chấm dứt dự án.

Đến năm 2014, công ty Á Châu đã trả nợ ngân hàng được một phần, còn nợ 21.3 tỷ đồng ($834,476).

Bị cáo Thoa, Dzũng và một số người của công ty Á Châu đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Năm 2017, bị cáo Thoa từ Mỹ về thăm quê hương thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Thoa khai rằng: “Tuy có quan hệ tình cảm và biết Dzũng có nhiều công ty nhưng không phải việc gì ông ấy làm bị cáo cũng biết. Nếu bị cáo [tôi] phạm tội thì không lý gì bị cáo về nước để bị bắt. Tôi bị oan, nhiều lần đã muốn tự sát trong trại giam.”

Bị cáo Thoa thêm rằng mình “bị truy tố mà không biết lý do vì sao” trong lúc các con bà “vừa học vừa đi khắp nơi kêu gọi giúp đỡ cho mẹ.”

Đại diện Viện Kiểm Sát khẳng định do sở hữu 80% vốn góp và giữ chức chủ tịch công ty, nắm quyền hạn cao nhất nên bị cáo Thoa “phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu.”