Sàn giao dịch đa cấp sập. Đã khiến không ít nhà đầu tư hoang mang. Họ rơi vào cảnh nợ nần, bị dọa đánh nếu lan truyền thông tin tiêu cực về hệ thống.
L.T, một nhà đầu tư yêu cầu ẩn danh ngụ quận 7, TP.HCM cho biết đã "rót" hơn 300 triệu đồng vào sàn giao dịch FXTradingmarkets. Toàn bộ số tiền hiện vẫn không rút về được. Tương tự L. T, nhiều nhà đầu tư khác cũng rơi vào cảnh nợ nần.
FXTradingmarkets ban đầu là một sàn giao dịch ngoại hối có máy chủ đặt tại nước ngoài. Thực chất, sàn này hoạt động theo mô hình đa cấp, đầu tư trả lãi theo nhiều tầng. FXT Token là đơn vị thanh toán và đầu tư trên sàn FXTradingmarkets. Giữa tháng 5, hàng loạt nghệ sĩ như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư... đồng loạt đăng bài quảng bá cho loại tiền số này.
Lòng tin đặt vào những thứ hào nhoáng
"Tôi bắt đầu tham gia sàn giao dịch vào tháng 11/2020, sau khi biết đến mô hình này qua bài đăng trên Facebook của một trưởng nhóm các nhà đầu tư. Ban đầu họ cam kết đầu tư sẽ nhận lãi lớn mỗi ngày", L.T cho biết.
Tuy vậy, theo ông T, hoàn toàn không có chuyện nhà đầu tư có thể rút tiền bất cứ lúc nào như lời sàn giao dịch này hứa hẹn. Từ tháng 11/2020 đến nay, ông T không thể nhận lại bất kỳ đồng lãi hay vốn nào.
Sau 4 tháng tham gia, ông T không rút được tiền mà chỉ nhận được những lời hứa hẹn của các trưởng nhóm. "Tôi đã nghĩ là mình bị lừa nhưng đến tháng 5, hàng loạt nghệ sĩ đăng bài về token FXT, một loại tiền số được sàn dùng để giao dịch và đầu tư, tôi đã tin mình có thể lấy lại tiền", ông T nói thêm.
Sau khi thấy các nghệ sĩ Việt như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư... quảng cáo cho dự án FXT cùng những lời mời gọi của các trưởng nhóm, ông T tiếp tục bỏ thêm 20 triệu đồng để mua đồng coin này với hy vọng bù lại 300 triệu đồng đầu tư và chịu lỗ trước đây.
"Tôi tin tưởng vào những 'hào nhoáng' này, đi vay khắp nơi để đầu tư. Hiện tại, tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, chủ dự án vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào ngoài bức 'tâm thư chia tay' cộng đồng FXT và hẹn ngày tái hợp", ông T nói.
FXT token là loại tiền mã hóa hoạt động dưới hình thức đa cấp, chỉ có thể sử dụng giao dịch trên sàn FXTradingmarkets và được quy đổi với tỷ giá 1 USD/đồng. Chủ dự án hứa hẹn rằng token FXT sẽ được lên sàn giao dịch tiền số vào tháng 11 với mức giá dự kiến lên đến 100 USD.
Ban đầu, toàn bộ tiền được nhà đầu tư gửi cho trưởng nhóm qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, để mua token FXT. Hiện tại, những người đứng đầu dự án đa cấp đã khóa trang Facebook cá nhân. Nhiều nhà đầu tư hoang mang, không biết số tài sản của bản thân đã vào tay chủ dự án hay các trưởng nhóm vì sàn giao dịch đã thông báo bảo trì suốt 3 tuần qua.
Tôi mua thêm 20 triệu đồng FXT Token sau quảng cáo của nghệ sĩ Việt - L. T, nhà đầu tư vào sàn FXTradingmarkets
"Mỗi tài khoản bỏ ra 1.000 USD thì mức lãi dao động từ 9-10 USD mỗi ngày. Trong tuần, sẽ có 1 ngày nhận được thông báo thị trường xấu, 'ban chuyên gia' sẽ bảo toàn vốn cho nhà đầu tư, nên tôi rất tin tưởng", N. A một tài khoản ẩn danh chia sẻ.
Đồng thời, người dùng sẽ được trả hoa hồng nếu kêu gọi thành công nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn FXTradingmarkets và mua đồng FXT. Để trở thành trưởng nhóm, nhà đầu tư phải đạt cấp độ 4, theo quy định của hội nhóm và có số vốn tối thiểu là 20.000 USD, 4 "cấp dưới" phải bỏ vào mô hình này từ 10.000 USD trở lên. Mức hoa hồng được người đứng đầu tiết lộ vào khoảng 1 tỷ đồng/tháng.
Dọa đánh cả nhà đầu tư
Bên cạnh những lời hứa, đội ngũ trưởng nhóm của FXTradingmarkets thường xuyên gửi tin nhắn đe dọa, khủng bố cho nhà đầu tư. Đặc biệt là khi người tham gia khiếu nại về khoản tiền không biết khi nào mới lấy lại của mình. Nhiều người bị dọa mất trắng tiền đã nạp thêm vào sàn này và không dám đề cập đến người đứng đầu khi ai hỏi.
"Tôi bị họ dọa đánh và loại ra khỏi nhóm nếu chia sẻ về những thông tin tiêu cực liên quan đến dự án này. Ngày xưa người ta 'dụ dỗ' tôi ngon ngọt, bây giờ thì bị khủng bố ngược lại. Tiền mình bỏ ra đầu tư mà phải trở thành nô lệ vào lúc này", bà N. Anh nói thêm.
Đồng tiền mã hóa này cũng gặp không ít vấn đề về việc thanh khoản. Gần đây, nhiều bài viết xuất hiện trong hội nhóm cộng đồng đầu tư FXT, hướng dẫn cách rút tiền khỏi sàn giao dịch ngay sau khi có thông báo đóng cửa. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò nhằm "xoa dịu" nỗi hoang mang của người dùng. Các nhà đầu tư FXTradingmarket cho biết toàn bộ số tiền họ đầu tư đến nay vẫn không thể rút ra.
"Tôi muốn cắt lỗ và rời khỏi sàn nhưng họ bảo tôi mua thêm"
Read more
Hiện tại, những người đứng đầu dự án thông báo rằng sẽ không tiếp tục họp trực tuyến qua Zoom. Đồng thời, hội nhóm sẽ không công khai bất kỳ "chiến lược" nào trong tương lai.
"Tôi rất muốn bán tất cả số coin và rời khỏi sàn, dù có lỗ một nửa tài khoản tôi cũng chịu. Sàn giao dịch này rất biết cách 'hút máu' nhà đầu tư, tỷ giá nạp và rút tiền chênh lệch rất cao", một tài khoản ẩn danh chia sẻ.
Nhiều người dùng cho biết tỷ giá 21.500 đồng/USDT (1 USDT tương đương 1 USD) sẽ được áp dụng cho việc thanh khoản và phải nạp tiền vào sàn với mức giá cao hơn gần 10%. Ngoài ra, các trưởng nhóm còn khuyến khích các nhà đầu tư mua thêm token FXT trong khi thị trường đang giảm giá.
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Cuối tháng 5, Công an TP.HCM cho biết trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép. Các nhóm hội liên quan hoạt động này cũng được thành lập với rất nhiều thành viên tham gia.
Với sàn ngoại hối Fxtradingmarkets, công an cho rằng các đối tượng sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com , đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.
Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Cụ thể, hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Tôi bị họ dọa đánh và loại ra khỏi nhóm nếu chia sẻ về những thông tin tiêu cực liên quan đến dự án này - L. T, nhà đầu tư FXTradingmarkets
Hiện nay, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra.
Với nhóm Lion Teams, nhà chức trách xác định nhóm này được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Họ tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube).
Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Công an xác định những người quản trị sàn Fxtradingmarkets hiện tại có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Họ có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.
