Một ông gốc Việt khai man để vay $300,000 hỗ trợ đại dịch COVID-19

[nguoiduatinabc]

Một người đàn ông bị kết án hơn ba năm tù liên bang sau khi khai man rằng doanh nghiệp phân phối cần sa do ông đứng đầu là một tổ chức bất vụ lợi hòng trục lợi $300,000 từ quỹ hỗ trợ COVID-19, các công tố viên cho biết.

Thanh Duy Nguyễn thú nhận hai tội danh gian lận chuyển khoản nhà băng, Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thanh điều hành và là nhân sự duy nhất của T&A Distribution, được lập ra trong một âm mưu buôn bán cần sa xuyên tiểu bang với các đơn vị trồng cần sa quanh khu vực Vùng Vịnh nhưng không có giấy phép.

Các công tố viên cho biết Thanh lợi dụng doanh nghiệp này để xin trợ cấp hai khoản vay có tên là Trợ Cấp Tổn Thương Đến Từ Thảm Họa Kinh Tế EIDL do Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương SBA ban hành.

Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế CARES cho phép SBA cung cấp các khoản vay EIDL cho các tiểu thương chịu ảnh hưởng đáng kể về tài chánh trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Bị cáo Thanh nộp đơn xin vay lần đầu vào Tháng Tư 2020 và lần thứ hai vào Tháng Sáu 2020. Trong cả hai lần, bị cáo cam đoan rằng mình không dính líu tới bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào mặc dù biết rằng việc kinh doanh cần sa là bất hợp pháp theo luật định liên bang, theo các công tố viên. Bị cáo cũng được cho là khai man về tổng doanh thu, ngân sách hoạt động cũng như số lượng nhân viên tại T&A Distribution.

Trong đơn xin vay đầu tiên, bị cáo tuyên bố T&A Distribution là một tổ chức bất vụ lợi hoạt động trong lãnh vực “đồ cổ/đồ sưu tầm,” và trong đơn thứ hai, bị cáo mô tả sai sự thật về T&A Distribution rằng đây là một tổ chức bất vụ lợi kinh doanh các “dịch vụ khác,” các công tố viên cho biết.

Cuối cùng, Thanh nhận được khoảng $300,000 từ quỹ EIDL, số tiền này phần lớn được dùng cho hoạt động phân phối cần sa và cờ bạc, theo các công tố viên.

Ngoài bản án 37 tháng tù, Thanh Duy Nguyễn còn nhận lệnh ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù và bồi thường $300,000, các công tố viên cho biết. Bắt đầu từ 28 Tháng Hai, bị cáo sẽ chấp hành bản án.