HOME

24h

Shows

GOP

Phim Bộ

Phim-Online

News-Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Tịch thu 39 tỷ đồng tiền mặt, 4 siêu xe giá hơn 20 tỷ đồng trong nhà người đàn ông 35 tuổi
Trong chiến dịch càn quét đường dây lừa đảo và rửa tiền, cảnh sát Australia đă tịch thu được số tiền khổng lồ từ nhà của một trong những tên tội phạm.

Năm 2022, một người đàn ông tên Karan Talwar (35 tuổi) tại Canberra, Úc đă bị buộc tội sau khi Cảnh sát Liên bang Úc triệt phá một đường dây rửa tiền có quy mô lên tới hơn 10 triệu đô la. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đă dẫn đến việc thu giữ hàng loạt tài sản, bao gồm bất động sản, xe sang, tiền mặt, hàng xa xỉ và tiền điện tử.

Khi tiến hành khám xét tại hai căn nhà và một kho chứa đồ của Karan Talwar tại Canberra, cảnh sát phát hiện và thu giữ hơn 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) tiền mặt được cất giấu tinh vi. Bên cạnh đó, nhiều tài liệu và thiết bị điện tử cũng được thu giữ để phục vụ cho công tác giám định.

Tổng cộng, cảnh sát đă thu giữ 8 bất động sản, 4 chiếc xe sang có tổng giá trị hơn 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng), cùng với các món đồ hiệu như đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và khoảng 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) tiền điện tử. Người đàn ông này cũng được xác định là đang kiểm soát 28 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Cảnh sát Liên bang Úc cáo buộc Karan Talwar đă sử dụng các thủ đoạn giao dịch phức tạp để rửa tiền mặt và tiền điện tử. Số tiền này có nguồn gốc từ các hành vi phạm pháp như bán thông tin cá nhân bị đánh cắp, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, các tṛ lừa đảo qua mạng và cờ bạc trực tuyến trái phép.

Karan Talwar là một trong những thành viên của đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn mà cảnh sát Úc triệt phá được vào năm 2022 - 2023. Cuộc điều tra có tên gọi là “Chiến dịch Nairana”, được khởi động từ cuối năm 2020 sau khi Cảnh sát Liên bang Úc nhận được thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).


Không chỉ lượng lớn tiền mặt, hàng loạt siêu xe và xa xỉ phẩm cũng được t́m thấy trong nhà người đàn ông 35 tuổi. Ảnh: Dailymail

Theo các cơ quan chức năng Mỹ, một công dân Úc bị nghi sử dụng tiền điện tử để rửa tiền trong phạm vi quốc tế, từ đó tạo tiền đề cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước.

Chỉ huy tạm quyền của Cảnh sát Liên bang Úc, ông Scott Raven, cho biết: “Rửa tiền là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Úc. Nó thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động phạm pháp khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng.”

Sau khi triệt phá các đường dây, cơ quan chức năng sẽ tịch thu tài sản, ngăn chặn việc tái đầu tư số tiền này vào các hoạt động tội phạm tiếp theo.

Phía FBI cũng lên tiếng về sự hợp tác hiệu quả này. Đại diện FBI tại Úc, ông Nitiana Mann, khẳng định: “Kết quả của vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.”


VietBF@ Sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay


therealrtz
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 4 Weeks Ago
Reputation: 234280


Profile:
Join Date: Nov 2014
Posts: 88,433
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2025-06-17 at 10.02.36.jpg
Views:	0
Size:	62.8 KB
ID:	2538253  
therealrtz_is_offline
Thanks: 28
Thanked 6,620 Times in 5,899 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 110 therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10
therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


Phim Bộ Videos PC3

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

VN News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 13:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09209 seconds with 14 queries