Người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của 100 cửa hàng vàng

[Romano]

Theo lời khai của Phạm Mạnh Giỏi, anh ta đã thực hiện hành vi lừa đảo gần 100 cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Giỏi (SN 1986, ở Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hoàng (SN 1988) và Trần Hoàng Long (SN 1985, đều ở Hà Nội) và Trần Quốc Toán (SN 1989, ở Hà Nam) mỗi người 8 năm tù; Bùi Huy Bình (SN 1995, ở Đồng Nai), Lê Văn Thắng (SN 1989, ở Hà Nội) nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo Giỏi vốn làm nghề chế tác kim hoàn. Sau thời gian nghỉ làm, tháng 5/2023, do không có tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Giỏi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng kinh doanh vàng với phương thức cực kỳ tinh vi.Bị cáo đưa tiền cho một đối tượng đi mua dây chuyền vàng 9999 mang về cho mình. Sau khoảng 4 - 5 hôm, bị cáo đưa sợi dây chuyền vàng cho người mua dây chuyền trước đó, quay lại cửa hàng vàng cầm cố, tạo lòng tin với cửa hàng.

Vài ngày sau, Giỏi đưa tiền cho đồng phạm đi chuộc lại dây chuyền, mang về cho mình. Do từng hành nghề chế tác kim hoàn, Giỏi làm giả sợi dây chuyền bằng cách chế tác các mắt xích dây chuyền bằng bạc, dùng vàng mạ một lớp mỏng bên ngoài; cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Sau đó Giỏi cho người mang sợi dây chuyền giả đến chính cửa hàng đã mua vàng trước đó để tiếp tục cầm cố hoặc bán nhằm chiếm đoạt tiền của cửa hàng vàng.

Để thực hiện hành vi, Giỏi tập hợp các bị cáo, phổ biến kế hoạch. Nhóm này thỏa thuận, nếu chiếm đoạt được 45 triệu đồng, Giỏi giữ lại 38 triệu, số còn lại chia cho các đồng phạm. Nếu lừa được nhiều hơn, tiền được chia đôi, Giỏi một nửa, các bị cáo còn lại nhận một nửa.

Để thực hiện hành vi, tháng 5/2023, Giỏi thuê nhà làm nơi chế tác. Từ tháng 8-10/2023, Phạm Mạnh Giỏi với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 527 triệu đồng của 8 cửa hàng vàng ở Hà Nội, Bắc Giang.

Sự việc bị phát hiện khi một chủ cửa hàng vàng ở Hà Nội mang dây chuyền đi giám định, phát hiện là giả nên đã báo công an, đồng thời đăng tải sự việc lên nhóm của những người kinh doanh vàng. Các bị hại khác khi đọc được câu chuyện, cùng kiểm tra và phát hiện bị lừa.

Theo lời khai của Giỏi, ngoài hành vi chiếm đoạt tiền tại các cửa hàng vàng nêu trên, anh ta còn thực hiện hành vi tương tự tại 87 cửa hàng kinh doanh vàng khác trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, chiếm đoạt được hơn 3,1 tỷ đồng.

CQĐT đã rà soát và ra thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, do chưa xác định được các bị hại nên CQĐT đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến Giỏi và chuyển đến Công an tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang và Hải Dương để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.