Theo thông tin ban đầu, từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, công an các tỉnh, thành phía Nam tiếp nhận tŕnh báo của hàng chục phụ nữ về việc bị một nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin lời hứa hăo, mất tiền thật
Theo các nạn nhân, thông qua các trang mạng xă hội hoặc hộp thư điện tử, những người đàn ông nước ngoài dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn kết hôn rồi dụ dỗ họ vào bẫy. Kế đến đối tượng tung chiêu là gửi quà, lễ vật đính hôn, tiền để mua nhà... thông qua một ngân hàng nước ngoài hay công ty vận chuyển. Sau đó các nạn nhân được thông báo là phải đóng cước phí vận chuyển hoặc chi một khoản tiền mới được nhận quà gửi v́ bị hải quan hay cơ quan chức năng tạm giữ. Cả tin, các nạn nhân đă gửi tiền qua tài khoản ngân hàng theo như hướng dẫn, cuối cùng là mất tiền.
Quá tŕnh điều tra, công an đă triệu tập Lê Dũng Tuyến (28 tuổi, quê An Giang), là chủ tài khoản mà các nạn nhân chuyển tiền vào theo yêu cầu của người giấu mặt. Bước đầu Tuyến khai có quen biết với Trần Thuyên Lư (27 tuổi, quê Tiền Giang). Khoảng tháng 5-2014, Lư có nhờ Tuyến dùng giấy tờ cá nhân mở tài khoản tại hai ngân hàng và hứa trả công cho Tuyến 5 triệu đồng. Tuyến mở tài khoản, giao hai thẻ ATM cho Lư th́ chỉ được trả 2 triệu đồng.
Vài năm trở lại đây, t́nh trạng phụ nữ bị lừa qua mạng ngày càng nhiều. Lợi dụng sự cả tin của những người phụ nữ nhẹ dạ, các thành phần lừa đảo nước ngoài đă chiếm đoạt tài sản của không ít người. Các lực lượng chức năng đă phải vào cuộc điều tra.
Hàng chục phụ nữ Việt bị người t́nh ngoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 7-2014, Tuyến nghe nói công an đang t́m Tuyến để làm việc. Tuyến hoảng sợ t́m gặp Lư. Lư thừa nhận sử dụng hai tài khoản của Tuyến để nhận tiền lừa đảo và hẹn sẽ cho Tuyến 5% số tiền chiếm đoạt được.
Chikelu Tobechukwu Samson - được xác định cầm đầu nhóm người Nigeria chuyên giăng bẫy lừa t́nh. (Ảnh dao cơ quan công an cung cấp)
Lộ diện nhóm lừa đảo chuyên nghiệp
Giữa năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đă khởi tố, bắt giữ Tuyến và Lư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lư khai có quen biết với một người tên Samson và thông qua người này quen tiếp với một số người Nigeria khác. Những người Nigeria nhờ Lư mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền gửi của các nạn nhân mà họ lừa được. Do nhóm người Nigeria hứa chi cho Lư 10% số tiền chiếm đoạt được nên Lư tích cực giúp sức.
Riêng về hai tài khoản của Tuyến, đến nay công an xác định có 21 người bị hại đă chuyển tiền vào hai tài khoản này, người chuyển nhiều nhất lên đến hơn 200 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, công an xác định được nhóm người Nigeria tham gia hoạt động lừa đảo và trực tiếp chỉ đạo Lư gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi)... Ba nghi can này được xác định đă nhập cảnh vào Việt Nam khoảng 5-7 lần, lưu trú tại quận 7 nhưng hiện nay đă đi đâu không rơ. Ngoài ra c̣n một nghi can người Việt khác có tham gia vào hoạt động lừa đảo của nhóm Nigeria này, theo các nạn nhân tŕnh báo người này tên Nguyễn Thị Ngọc Lần (hiện chưa rơ lai lịch). Lần chính là người đóng nhiều vai để liên lạc với các nạn nhân yêu cầu chuyển tiền cước phí, tiền phạt để giải tỏa quà của “chồng ngoại” gửi về Việt Nam. Công an cũng nêu nghi vấn những người chat trên mạng xă hội và liên lạc với các nạn nhân qua hộp thư điện tử nhằm giăng bẫy lừa đảo có thể liên lạc từ Malaysia.
Hiện công an thông báo truy t́m ba người đàn ông mang quốc tịch Nigeria tên Chikelu Tobechukwu Samson, Nkwocha Peter Emeka và Nmoruka Samuel Obumneme. Cơ quan điều tra đề nghị những ai biết ba người này ở đâu tŕnh báo về Đội 8, Pḥng PC45, Công an TP.HCM hoặc thông qua số điện thoại 0905399136 gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Đăng. Tin tức sẽ tiếp tục được cập nhật.