[trungthuc]

SÀI GÒN, Việt Nam

Bộ Công An Việt Nam loan báo đã cho áp đặt biện pháp phong tỏa với hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, cùng hàng chục tỷ đồng và hàng trăm lượng vàng của ba người bị chết "bất thường" trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Đó là bà Nguyễn Phương Hồng (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn của ngân hàng SCB), ông Nguyễn Tiến Thành (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt, thành viên Hội Đồng Quản Trị SCB), và ông Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula).

Ông Nguyễn Tiến Thành (trái), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI), và bà Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn của ngân hàng SCB, lần lượt đã "bất ngờ" chết hồi tháng 10/2022. (Hình: Trang web SCB)

Cả ba người nói trên tuy làm ở các công ty khác nhau nhưng được hiểu là những thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và lần lượt qua đời trong vòng vài ngày sau khi bà này bị bắt hồi tháng Mười, 2022.

Theo báo Tiền Phong hôm 7 tháng Sáu, hành động nêu trên của Bộ Công An được giải thích là "cho truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản" đối với ba người đã chết nhưng vẫn bị coi là những bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ơ 3giai đoạn hai của vụ án này cho hay, cả hai ông Thành, Dương và bà Hồng bị cáo buộc với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số ba người, ông Nguyễn Ngọc Dương được ghi nhận là người bị phong tỏa nhiều tài sản lớn nhất sau khi đã chết: Ba tài khoản đứng tên ông này tại ngân hàng SCB có 9,1 tỷ đồng (358,021 USD), giao dịch 50 tỷ đồng (1,9 triệu USD) từ các tài khoản SCB và Vietcombank của anh Nguyễn Phúc Anh, 23 tuổi, là con trai ông Dương.

Cả ba người chết "bất thường" trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan (phải), cựu chủ tịch tập đoàn này. (Hình: ZNews)

Ngoài ra, khi khám xét tư gia của ông này, công an còn tịch thu 216 "miếng" vàng và 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương trị giá 132 tỷ đồng (5,2 triệu USD) cùng với "sổ đỏ" của ba căn nhà tại Sài Gòn và tỉnh Long An, 100 triệu đồng tiền mặt (3,934 USD).

Toàn bộ số tài sản nêu trên bị niêm phong và tịch thu sau khi Bộ Công An kết luận rằng những người nhà thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Ngọc Dương "không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản liên quan ông này".