[Romano]

Một cặp vợ chồng ở Cần Thơ đã thực hiện lừa đảo trót lọt hàng trăm tỷ đồng. Đồng phạm của họ có cả nhân viên ngân hàng nên chính vì thế việc lừa đảo diễn ra thuận lợi. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Vợ chồng Lê Tùng Huy, 43 tuổi, bị cáo buộc lập khống báo cáo tài chính, làm 8 hợp đồng tín dụng vay tiền, chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.

Ngày 9/7, Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (39 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Liên quan đến vụ án, Đỗ Phương Bảo Quế (39 tuổi, cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô) bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Theo điều tra, năm 2004, Huy thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Vĩnh Nguyên (trụ sở TP Cần Thơ). Suốt thời gian dài, vợ chồng Huy được biết đến là đại gia thuỷ sản có tiếng ở miền Tây.

Đến năm 2014, có nhu cầu mở rộng thị trường làm ăn, Huy cùng vợ kêu gọi nhiều người thân thành lập 6 công ty gồm: Trường Nguyên; Bảo Nguyên; Hải Long; ASEAN; Tân Thanh và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc. Những công ty này đều có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô (TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Huy bàn bạc với vợ, chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, chứng từ rút vốn, ký khống hồ sơ chứng từ, hợp thức hóa 8 hợp đồng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô.

Từ những hợp đồng này, vợ chồng Huy được Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc Vietcomban Tây Đô, đang là bị can trong vụ án khác) hỗ trợ vay vốn và chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng. Để khắc phục thiệt hại, vợ chồng Huy đã trả được hơn 2 tỷ. Vietcombank Tây Đô thanh lý tài sản thế chấp được hơn 70 tỷ đồng nên tổng thiệt hại hiện là hơn 320 tỷ.

Đối với Quế, cơ quan điều tra xác định, cán bộ ngân hàng này chỉ dựa vào hồ sơ do vợ chồng Huy cung cấp để lập báo cáo thẩm định. Sau khi giải ngân, Quế cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của Quế đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 190 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Quế đã thành khẩn khai báo, hợp tác.

Liên quan đến Vietcombank Tây Đô, giám đốc và hàng loạt người cũng bị xử lý trong nhiều vụ án khác với cáo buộc gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.