Ông Đặng Thanh B́nh - Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước "ngă ngựa". Ông B́nh đă để mặc cho nhóm cổ đông Thiên Thanh của Phạm Công Danh điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 15.000 tỉ đồng.
Dự kiến ngày 25/6 tới đây, TAND TP.HCM sẽ tiến hành xét xử đối với Đặng Thanh B́nh, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng bị đưa ra xét xử c̣n có các bị cáo thuộc tổ giám sát NHNN gồm: Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng Tổ giám sát NHNH, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó pḥng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An).
Ông B́nh và các đồng phạm đă để xảy ra sai phạm tại ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng, VNCB), gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 15.000 tỉ đồng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó chánh toà H́nh sự làm chủ tọa.
Theo điều tra, ông B́nh được NHNH giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế. Ông có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có VNCB.
Ông Đặng Thanh B́nh
Tháng 8/2012, ông kư tờ tŕnh tŕnh Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông B́nh đă kư quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và được bầu làm tổ trưởng. Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả.
Tuy nhiên, ông Đặng Thanh B́nh đă không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.
Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ kết luận ông B́nh đă có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đă tŕnh Thủ tướng, không thực hiện ư kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác với thực trạng năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, vẫn quyết định để Danh tham gia quản lư, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành VNCB để Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội.
Cáo trạng kết luận, Phạm Công Danh và các đồng phạm đă thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên Tổ giám sát.
Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ư kiến của Tổ giám sát. Tuy nhiên, ông B́nh không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.
4 bị can c̣n lại gồm các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn và chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ…Mọi giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên tại VNCB phải có ư kiến của tổ giám sát nhưng những người này không thực hiện nhiệm vụ, lơ là tạo điều kiện cho Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.
Cáo trạng xác định, ông Phước có trách nhiệm với số tiền thiệt hại là 3.454 tỉ đồng, Lê Văn Thanh là 6.591 tỉ đồng, ông Phạm Thế Tuân là 3.454 tỉ và ông Ngô Văn Thanh có trách nhiệm với số tiền 10.046 tỉ đồng.