Liên quan đến vụ khách hàng bị mất 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm. Tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM mới đây bị lực lượng công an khám xét. Hai nữ cán bộ của ngân hàng bị khởi tố, bắt giam.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khám xét, khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM.
Theo đó, sáng 26/3 tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (tức Eximbank) – chi nhánh TP.HCM. Buổi khám xét kéo dài từ sáng đến quá trưa cùng ngày.
Vụ khám xét, bắt giữ được tổ công tác Bộ Công an tiến hành suốt buổi sáng đến quá trưa 26/3 tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM ở đường Đồng Khởi, quận 1
Theo thông tin ban đầu, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nữ cán bộ của chi nhánh ngân hàng này. Đồng thời, cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.
Diễn biến vụ khám xét, bắt giữ trên được xác định là trong vụ án nữ đại gia thủy sản Chu Thị Bình – Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, bị mất 245 tỷ đồng trong hàng loạt sổ tiết kiệm khi gửi tại đây. Bộ Công an đã khởi tố vụ án và đồng phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng – Phó giám đốc ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bà Bình là khách Vip, thường xuyên gửi tiền giá trị lớn tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM. Ông Hưng với cương vị là Phó giám đốc chi nhánh, được giao chăm sóc khách hàng này.
Khoảng tháng 2/2017 ông Hưng xin nghỉ việc và đi nước ngoài. Lúc này, bà Bình kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện trong các tài khoản tiết kiệm bị mất 245 tỷ đồng. Bà Bình đã liên tục khiếu nại đến ngân hàng Eximbank và tố cáo vụ việc lên Bộ Công an.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, ông Hưng đã tổ chức làm giả nhiều loại giấy tờ, chữ ký để thể hiện bà Bình ủy quyền cho 3 cá nhân khác, từ đó rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà này. 1 số cán bộ tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM đã cố ý làm trái, giúp sức cho ông Hưng trong phi vụ lừa đảo khủng nói trên.