Vietbf.com - Vụ đánh bạc triệu đô xuyên quốc gia do tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (C50), bảo kê, sau khi khám xét một địa điểm chứa tiền mà phải dùng đến bốn xe chở vàng, tiền tang vật, còn mất gần một ngày làm việc để đếm tiền.
Ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt do cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. (Hình: VNE)
Theo báo Tiền Phong, liên quan đến đường dây đánh bạc triệu đô xuyên quốc gia do tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (C50), bảo kê bị công an Phú Thọ triệt phá, đến nay, Cơ Quan An Ninh Điều Tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 người.
Trong đường dây này còn có ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao (CNC), và ông Phan Sào Nam, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giám đốc Công Ty Cổ Phần VTC Truyền Thông Trực Tuyến – VTC Online, là chủ mưu.
Tin cho biết, lượng tiền trong đường dây cờ bạc này được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4,000 tỷ đồng (hơn $175.7 triệu), trong đó hầu hết thể hiện qua việc mua bán thẻ cào điện thoại, với nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng (hơn $4.3 triệu), hầu hết ở Hà Nội. Đây được cho là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiến tới việc khởi tố thêm về tội danh rửa tiền.
Trong đường dây này, cơ quan điều tra cũng thu trên 1,000 tỷ đồng (hơn $43.9 triệu); thu giữ, kê biên 13 xe hơi, 20 căn nhà và hơn 380 tỷ đồng (hơn $16.6 triệu) tiền trong các tài khoản ngân hàng và nhiều sổ tiết kiệm.
Trong lần khám xét một địa điểm ở tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn cất trong garage xe hơi. Hai thùng gỗ chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và vỏ xe cũ lên trên.
Chiếc xe hơi bảy chỗ của công an không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe vận tải. Số tiền này được ông Phan Sào Nam khai có được từ cờ bạc game online. Ông Nam “để tạm” ở đó và sẽ dùng vào việc đầu tư xây dựng một công trình tại tỉnh Quảng Ninh.
Một lần khác tại Sài Gòn, cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đô la còn nguyên seri thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà ông Nam “có ý định chuyển hóa vào bất động sản.” Nhân lực cơ quan điều tra đã phải đếm số vàng và đô la này từ 10 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.
Để đưa số tiền, vàng tang vật lên máy bay chở ra Hà Nội, cơ quan điều tra phải nhờ sự can thiệp của công an ở Sài Gòn để giảm bỏ các thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Ra đến Nội Bài, cơ quan điều tra phải dùng đến bốn xe chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật. (Tr.N)