Nam doanh nhân người Mỹ Stephen Ward Kim đă bị Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam.
Công an TP Hà Nội mới đây đă công bố thông tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (SN 1961, quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội trốn thuế.
Trước đó, qua nắm t́nh h́nh địa bàn, Pḥng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xă Vật Lại, huyện Ba V́ (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.
Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo h́nh thức tạm nhập, tái xuất. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), ông Stephen Ward Kim đă điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng kư doanh nghiệp, Công ty TNHH Durian được thành lập tháng 1/2020 với 4 ngành nghề đăng kư kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng kư chính là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).
Thời điểm thành lập Công ty TNHH Durian có vốn điều lệ 50.000 USD tương đương 1,175 tỷ đồng. Ông Stephen Ward Kim sinh năm 1961; quốc tịch Mỹ giữ vị trí Chủ tịch, kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trốn thuế tại Công ty TNHH Durian, ông Stephen Ward Kim từng có thời gian giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TS Vina có trụ sở tại Tỉnh Thanh Hóa, đây là một doanh nghiệp được thành lập tháng 12/2013.
Thời điểm doanh nhân người Mỹ làm lănh đạo và là người đại diện theo pháp luật, Công ty TNHH TS Vina có vốn điều lệ 31,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, ông Stephen Ward Kim đă rời vị trí giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Thay thế doanh nhân người Mỹ là ông Sung Tai Sub sinh năm 1959 người Hàn Quốc. Hiện Công ty TNHH TS Vina hiện đang trong quá tŕnh làm thủ tục giải thể.