Chiều qua 1/8, cả phiên ṭa đều bất ngờ khi nghe cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai “mỗi dịp lễ tết, đều phải đi quà cả “lớn lẫn bé” số tiền lên tới 10 tỷ đồng mỗi năm. Ông Sơn c̣n khai rằng, đó là việc chi v́ t́nh nghĩa với số tiền lên đến 200 triệu đồng/người, mỗi năm là 10 tỉ đồng.
Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khai hằng năm phải đi tết từ nhỏ đến lớn, tổng cộng mỗi năm phải chi đến 10 tỉ đồng.
Chiều 31/8, phiên ṭa xét xử đại án Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây thiệt hại ngh́n tỷ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo liên quan hành vi “cố ư làm trái trong việc chi lăi ngoài” và tội “tham ô”.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank, Phó Tổng giám đốc PVN khai rằng, bị cáo có rất nhiều tiền, từng đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và cả sàn vàng. Nhưng cho đến nay, ngoài tài sản bị phong tỏa th́ bị cáo không c̣n tài sản khác.
Tŕnh bày về các mốc thời gian luân chuyển từ PVN sang Oceanbank rồi trở về PVN, bị cáo Sơn cho biết ḿnh chưa bao giờ là người đại diện của tập đoàn tại Oceanbank. V́ theo thủ tục PVN phải có quyết định giao cho bị cáo giữ bao nhiêu phần vốn của PVN tại Oceanbank. Thứ hai thủ tục tại Oceanbank, người nào đại diện phần vốn th́ phải có tên tuổi, CMND…
Bị cáo cho biết, giai đoạn làm TGĐ Oceanbank, chỉ nhận khoảng hơn 69 tỷ đồng. Số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng, bị cáo đă chi hết.
Nói về con số thống kê của cơ quan điều tra, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ, Sơn cho rằng: “Thú thực, bị cáo không nghĩ là nó nhiều đến như thế. Tuy nhiên các bị cáo khác khai bị cáo nhận, không có ư kiến ǵ”.
Đối với những khoản tiền chi như cáo buộc, Sơn cho hay: “Bị cáo không c̣n nhớ ǵ về những khoản chi đó nữa. Có những khoản tiền qua tay bị cáo, có khoản không qua tay”.
Khi chủ tọa đặt câu hỏi, số tiền đó chi cho những ai?, Sơn đánh trống lảng khi nói rằng, bị cáo đă chi rất hiệu quả cho các đơn vị khách hàng… Ngoài ra c̣n làm hỗ trợ đồng bào lũ lụt, vùng khó khăn, xây tượng…
Chủ tọa đặt vấn đề, số tiền đó có được chi cho lănh đạo của PVN?, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, đầu mối nhận tiền là cựu kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh của tập đoàn.
C̣n những khoản Sơn chi thẳng lên lănh đạo chủ yếu là vào dịp lễ tết. Con số này mỗi năm 10 tỷ đồng, trong năm 5 năm là 50 tỷ đồng. Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục phủ nhận việc nhận tiền để sử dụng cho cá nhân. “Bị cáo không sử dụng cho ḿnh một đồng nào mà Hà Văn Thắm hỗ trợ cho PVN”, cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn khai.
Chủ tọa đặt câu hỏi với Nguyễn Xuân Sơn về khoản tiền nhờ Nguyễn Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank gửi tiết kiệm. Giải tŕnh về khoản tiền này, Sơn cho biết, bị cáo có nhiều khoản đầu tư khác trong lĩnh vực chứng khoán…
Trước khi sang Oceanbank theo lời khai của Sơn, Sơn có rất nhiều tiền. Khi Ngân hàng Hồng Việt đổ vỡ do không thể thành lập và giải toán, bị cáo nhờ Nguyễn Minh Phương quản lư, lúc đó có khoảng 100 tỷ. Nhưng bị cáo đă sử dụng hết.
Ngoài ra bị cáo c̣n đầu tư vào một số dự án như tại số 1 Láng Hạ và có lăi khoảng 20 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Sơn c̣n đầu tư chứng khoán đứng tên Nguyễn Xuân Thắng. Thắng quản lư một số tài sản đầu tư. Thậm chí Sơn c̣n đầu tư vào sàn vàng.
Trả lời chủ tọa về tài sản trước khi bị bắt c̣n bao nhiêu, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bị cáo không nhớ, nhưng có những khoản đầu tư vào ngân hàng khác, đầu tư vào căn hộ và chứng khoán.
Chủ tọa truy, thế số tiền hàng trăm tỷ đầu tư vào chứng khoán đâu rồi?, Sơn khai: “Th́ nó cũng chạy lung tung khắp nơi”. Sơn c̣n cho biết, khi về làm Phó TGĐ PVN th́ bị cáo phải thanh lư hết các khoản đầu tư trên sàn chứng khoán.
Các khoản tiền nhận từ Hà Văn Thắm chi "đối ngoại" cho PVN, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng không phải là phần trăm lăi suất ngoài hợp đồng, v́ nếu lăi ngoài hợp đồng sẽ rất nhiều.
Sơn kể về các khoản do ḿnh chi trực tiếp đối ngoại th́ các khoản thanh tra, kiểm toán, kế toán là chính…. Ngoài ra c̣n các khoản đối ngoại khác và không thể thực hiện theo thủ tục kế toán Nhà nước.
Thẩm phán Trương Việt Toàn quay lại câu hỏi về việc chi lễ tết cho các lănh đạo. Thẩm phán nói: “Bị cáo kê khai nhiều khoản chi, như chi lễ tết trong phạm vi tập đoàn theo thứ tự “lớn và bé, to và nhỏ” và đấy là vấn đề t́nh nghĩa. Chi phí mang tính t́nh nghĩa th́ có lên đến 200 triệu/người?", Sơn khai: Việc chi tùy vào mức độ, nhưng so với tư nhân th́ vẫn không đáng kể.
Therealrtz © VietBF