Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại dương, ông Hà Văn Thắm, bị khởi tố và bắt tạm giam v́ tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Điều 179 Bộ Luật H́nh sự.
Thông cáo ngày 24/10 được đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt Nam nói quyết định trên được đưa ra "căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước".
"Ngày 21/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên", thông cáo cho biết.
"Ngày 24/10/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đă phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an đă thi hành lệnh bắt, khám xét" đối với ông Hà Văn Thắm.
"Quá tŕnh thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đă thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật h́nh sự và Thắm đă được dẫn giải về trại giam Bộ Công an để điều tra làm rơ, xử lư theo đúng quy định của pháp luật."
Trước đó, trong chiều cùng ngày 24/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đă có quyết định đ́nh chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Thắm "để phục vụ việc xử lư các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông."
Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định trong thông cáo cho điều họ gọi là “sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động b́nh thường của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.”
Ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, ông Thắm c̣n là Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH); Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.
'Thương vụ để đời'
Ông Thắm được báo Người đưa tin tại Việt Nam mô tả là nằm trong “top 10 gia đ́nh đại gia lắm tiền nhiều của nhất sàn chứng khoán Việt Nam”.
Vào tháng trước, báo Lao Động mô tả doanh nhân Hà Văn Thắm “Không chỉ nổi tiếng với các dự án bất động sản ở vị trí đắc địa tại Hà Nội và hệ thống siêu thị OceanMart mà c̣n được biết đến với tham vọng phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang mang thương hiệu Việt.
Trang tinmoi.vn vào tháng này đưa tin OceanMart đă được chuyển giao từ "đại gia Hà Văn Thắm sang tay đại gia Phạm Nhật Vương."
Trang Soha.vn hồi đầu tháng này có bài nói "Thâu tóm Kem Tràng Tiền hồi tháng 4 vừa qua với giá 500 tỷ đồng được coi là một trong các thương vụ để đời của Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm."
Phần giới thiệu tiều sử ông Hà Văn Thắm trên trang của Ngân hàng Đại Dương viết: "Với tầm nh́n chiến lược, ông Hà Văn Thắm đă định hướng đưa Ngân hàng TMCP Đại Dương phát triển thành một ngân hàng trẻ năng động hàng đầu Việt Nam.
"Ông Hà Văn Thắm có bề dày kinh nghiệm trong quản lư, chiến lược kinh doanh tài chính, bất động sản. Ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Comlombia Common Wealth – Mỹ (phải là ĐH Columbia Commonwealth) và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại Học Công nghệ Paramount – Mỹ".
Báo Anh The Economist hồi tháng Một năm nay có bài nói "Hà Văn Thắm là nhân vật được mô tả là có quan hệ tầm cao với giới chức chính phủ" và nhận định điều báo này nói là Ngân hàng Đại Dương có liên hệ tới diễn biến của vụ đóng cửa Zone 9,một khu tổ hợp kinh doanh và giải trí tại Hà Nội, sau hỏa hoạn chết người tại đây.
bbc