|
Cuộc đột kích phát hiện lượng lớn tài sản tàng trữ bất hợp pháp.
Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ (I-T) đă thu giữ 5,7 crore INR (khoảng 16,5 tỷ VND) tiền mặt cùng 32kg vàng và trang sức được giấu tinh vi trong tường lát gạch của một nhà vệ sinh tại thị trấn Challakere, bang Karnataka.
Vụ việc xảy ra năm 2022. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét các đối tượng tàng trữ tài sản bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua đại lư Hawala tại Ấn Độ. Đây là một hệ thống chuyển tiền phi chính thức, không thông qua ngân hàng, dựa trên ḷng tin giữa các đại lư hawala. Phương thức này nhanh, rẻ, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Thị trấn Challakere, cách thành phố Chitradurga khoảng 40km, được mệnh danh là “thành phố dầu ăn” nhờ tập trung nhiều nhà máy chế biến dầu thực vật.
Dựa trên thông tin thu thập được, cơ quan chức năng đă đột kích nơi ở của đối tượng và bất ngờ phát hiện một két sắt bằng thép không gỉ được giấu trong tường lát gạch phía trên bồn rửa tay. Bên trong két có 5,7 crore INR tiền mới mệnh giá 2.000 INR, 32 kg vàng và trang sức khác.
Ngoài ra, cơ quan chức năng c̣n thu giữ nhiều tài liệu và 90 lakh INR (2,6 tỷ VNĐ) tiền cũ mệnh giá 100 và 20 INR.
VietBF@ Sưu tập
|