Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đă hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi), cựu thiếu tá, cựu trưởng Pḥng An ninh kinh tế Công an tỉnh B́nh Dương.
Ông Nguyễn Minh Kiên đă bị bắt tạm giam từ cuối tháng 11-2023. Dự kiến, vụ án sẽ được Ṭa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố tại phiên ṭa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2020, ông Kiên được bổ nhiệm làm trưởng Pḥng An ninh kinh tế Công an tỉnh B́nh Dương.
Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu và giá cả găng tay y tế trên thị trường tăng mạnh, đặc biệt là sản phẩm của Công ty cổ phần VRG K.H. (trụ sở tại huyện Bàu Bàng, B́nh Dương) do có chứng nhận chất lượng, được nhiều doanh nghiệp săn đón.
Trong bối cảnh đó, bà N.T.T, Phó giám đốc một công ty tại Hà Nội đă nhờ ông Kiên hỗ trợ để công ty của bà mua được găng tay y tế từ Công ty K.H..
Lợi dụng vị trí công tác, ông Kiên hướng dẫn bà T. liên hệ mua 300 thùng găng tay từ một đại lư cấp 1 của Công ty K.H., sau đó dựng hiện trường kiểm tra và tạm giữ lô hàng.
Đặc biệt, ông Kiên c̣n chỉ đạo cấp dưới đến trụ sở Công ty K.H. và công ty đại lư để thu thập hồ sơ, triệu tập lănh đạo doanh nghiệp liên quan đến hoạt động mua bán.
Trước sức ép đồng loạt từ cơ quan công an, hai công ty đại lư buộc phải nhượng lại hàng, tạo điều kiện để công ty của bà T. kư hợp đồng mua hàng trực tiếp với Công ty K.H. mà không qua trung gian.
Dựng chuyện "quà sinh nhật lănh đạo bộ" để lừa đảo
Từ việc được bà T. tin tưởng, ông Kiên nảy sinh ư định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông chủ động liên hệ yêu cầu bà T. chuẩn bị “1 triệu USD”, tương đương 23 tỷ đồng – với lư do để ông đưa "làm quà sinh nhật cho lănh đạo Bộ thông qua lănh đạo Công an tỉnh".
Với mong muốn duy tŕ mối quan hệ để thuận lợi trong làm ăn, bà T. đă hai lần giao tiền cho ông Kiên trong tháng 7-2020.
Trong đí, lần đầu là 13 tỷ đồng, đưa trên xe ô tô đậu gần Trường đại học Luật TP.HCM (TP Thủ Đức); lần thứ hai là 10 tỷ đồng, giao trên ô tô tại một khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh B́nh Dương.
Dù ông Kiên không thừa nhận hành vi, nhưng cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu, chứng cứ đă thu thập đủ căn cứ kết luận ông đă có hành vi gian dối để chiếm đoạt 23 tỷ đồng của bà T..
Cáo trạng xác định bà T. là người bị ông Kiên lợi dụng, không có dấu hiệu đồng phạm. Động cơ giúp đỡ ban đầu của ông Kiên là nhằm vụ lợi, tạo ḷng tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. V́ vậy, việc không xử lư h́nh sự đối với bà T. được cho là phù hợp.
Ngoài ra, cáo trạng cũng kết luận một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của một số cán bộ Công an tỉnh B́nh Dương, hiện đang được tiếp tục làm rơ.