Cặp vợ chồng Việt kiều Canada bị bắt ở Đà Nẵng v́ chiêu lừa chuyển tiền tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Nguyễn Ngọc Lư và Trịnh Thị Hương Nhung – cặp vợ chồng Việt kiều Canada – vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ và khởi tố v́ hành vi lừa đảo qua h́nh thức chuyển tiền xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.
Theo điều tra, hai người này lợi dụng kẽ hở trong quy tŕnh chuyển tiền của các ngân hàng Canada: khi khách hàng viết giấy yêu cầu chuyển tiền, ngân hàng sẽ tạm ứng ngay số tiền đó vào tài khoản người nhận, dù chưa kiểm tra xem tài khoản người gửi có đủ tiền hay không. Phải sau khoảng năm ngày, ngân hàng mới rà soát và xác nhận giao dịch.
Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng bị can giả mạo giao dịch chuyển tiền, khiến người nhận tưởng rằng tiền đă được gửi thành công, trong khi thực tế hoàn toàn không có giao dịch thật.
Một trong các nạn nhân là bà Đ.T.V, 50 tuổi, Việt kiều Canada. Vào ngày 10 Tháng Ba, bị can Nhung dùng tên giả “Thuy Nguyen” để gọi cho bà V., đề nghị chuyển 890 triệu đồng (tương đương hơn 34,500 USD) về tài khoản của chồng ḿnh tại Việt Nam, hứa sẽ chuyển lại cho bà 50,000 đô la Canada (hơn 36,000 USD).
Bị can Lư sau đó đến ngân hàng Canada viết phiếu chuyển tiền giả mạo, rồi chụp ảnh gửi cho bà V. Tin tưởng giao dịch hợp lệ, bà V. nhờ chị gái ở Đà Nẵng chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản của ông Lư tại Việt Nam.
Tuy nhiên, sau đó ngân hàng Canada thông báo phiếu chuyển tiền là giả, nên 50,000 CAD bị thu hồi khỏi tài khoản bà V., đồng nghĩa bà mất trắng số tiền đă chuyển về Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở đó, cặp đôi này c̣n bị cáo buộc dùng chiêu thức tương tự để lừa ông Đỗ Xuân Lai – cũng là Việt kiều Canada – chiếm đoạt thêm 616 triệu đồng (gần 24,000 USD).
Khi quay về Việt Nam đầu tháng 4, Nguyễn Ngọc Lư bị bắt giữ. Vợ ông, Trịnh Thị Hương Nhung, sau đó cũng về nước sau khi được cơ quan công an “vận động”.
Công an Đà Nẵng đă thu giữ 20 cây vàng và phong tỏa tài khoản ngân hàng chứa gần 1 tỷ đồng liên quan đến vụ án.
VietBF@ Sưu tập