[nguoiduatinabc]

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có bà Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra, tám cá nhân khác cũng bị cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bao gồm: Phan Thị Thu Thủy, Đoàn Anh Tuấn, Trần Tuấn Vinh, Trần Vinh Quang, Hà Văn Khiến...

Thủ đoạn lập hợp đồng khống để chuyển tiền ra nước ngoài

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất và mua bán hàng hóa trong nước nhằm hợp thức hóa vốn vay ngân hàng, thực hiện thanh toán quốc tế và chuyển tiền ra nước ngoài.

Tại Việt Nam, các pháp nhân được sử dụng bao gồm: Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Đông Đô, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên và Công ty TNHH Chuyển giao Khoa học và Công nghệ Quốc tế DPC. Ở nước ngoài, ông Phương thành lập và điều hành ba doanh nghiệp tại Hong Kong: Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited và Global Trading Service Limited. ​

Ông Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu giữa các doanh nghiệp trong nước với ba doanh nghiệp tại Hong Kong để chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ba ngân hàng lớn trong nước. Từ năm 2014 đến 2018, nhóm này đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng các doanh nghiệp tại Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước, với tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền ông Phương bị cáo buộc đã chuyển trái phép qua biên giới là 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng. ​

Bà Đinh Thị Diệu Thúy, với vai trò phụ trách bộ phận kế toán, đã làm giả nhiều tờ khai hải quan để hoàn thiện các bộ hồ sơ nhập khẩu khống, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và thanh toán quốc tế.

Cụ thể, bà Thúy đã làm giả 9 tờ khai hải quan có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3 và Cục Hải quan TP Hải Phòng, sau đó cung cấp cho ngân hàng để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán với tổng số tiền hơn 2,6 triệu USD.