Hôm thứ Năm, 27 tháng Hai, ba người đàn ông Nam California bị buộc tội ăn cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân cao niên trong một âm mưu lừa đảo.
Ba tên nghi can này được Văn Pḥng Biện Lư Hoa Kỳ nhận dạng gồm có Lovert Che, 44 tuổi, ngụ tại Lomita, Sylas Nyuydzene Verdzekov, 38 tuổi, ngụ tại Chino Hills, Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie, 29 tuổi, ngụ tại Inglewood, theo đài
KTLA đưa tin.
Che và Verdzekov đă bị tóm cổ hôm thứ Năm nhưng tên Yamie vẫn c̣n lẩn trốn.
Tiền bạc. (Ảnh minh họa: Pixabay/Pexels)
Ba tên nghi can này bị tố cáo đă lấy cắp khoảng 10 triệu USD từ ít nhất 100 nạn nhân. Từ tháng Mười Một 2021, các tên này và đồng phạm đă làm ra
"nhiều giấy tờ tùy thân giả mạo, gồm có sổ thông hành và bằng lái xe, ngụy trang thành những người không có thật", theo hồ sơ ṭa án.
Bằng cách dùng các giấy tờ giả mạo này , bọn chúng đă thành lập ra ít nhất 36 công ty b́nh phong tại California nhằm thực hiện dă tâm lừa đảo, theo các công tố viên cho biết.
Các tên nghi can này đă mở ra ít nhất 145 trương mục nhà băng và 32 hộp thư cá nhân trên khắp miền Nam California bằng cách dùng danh tính giả cũng như các công ty giả mạo.
Trong số các vụ lừa đảo này, có một trường hợp ba bị cáo buộc nhắm vào các nạn nhân cao niên bằng cách gọi điện thoại và gửi điện thư. Chúng cũng t́m cách cải trang thành nhân viên thực thi công lực hoặc chuyên viên kỹ thuật của các công ty có tiếng tăm đang cố gắng giúp nạn nhân duy tŕ tính bảo mật trong các trương mục nhà băng của họ.
Băng nhóm lừa đảo gọi điện cho các nạn nhân và tuyên bố sai sự thật khi nói rằng trương mục nhà băng hoặc trương mục thanh toán của nạn nhân bị tin tặc xâm nhập và đề nghị giúp đỡ để giải quyết vấn đề cấp bách, theo giới chức trách cho biết thêm.
Các tên này cũng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin trương mục nhà băng và nói với họ rằng cần phải chuyển tiền ngay lập tức để bảo đảm số tiền này được nguyên vẹn. Cuối cùng, số tiền được chuyển vào hàng loạt trương mục nhà băng do các tên nghi can đứng tên và kiểm soát, theo các viên chức cho biết.
Băng nhóm lừa đảo chuyển tiền bằng cách chuyển tiền qua ứng dụng nhà băng, phiếu
"money order", ngân phiếu
"cashier’s check" hoặc ngân phiếu cá nhân. Các tên này c̣n đem số tiền ăn cắp được sử dụng cho nhu cầu cá nhân, trong đó có cả trả tiền thuê mướn nhà.
Trong một vụ khác, băng nhóm lừa đảo bị buộc tội giả danh làm chủ nhà đang rao bán bất động sản. Bằng cách dùng thẻ căn cước và thông tin giả mạo, chúng thuyết phục nạn nhân chuyển tiền hoặc gửi ngân phiếu thanh toán cho các giao dịch mua bất động sản mà họ cả tin là hợp pháp.
Ba tên nghi can nói trên bị buộc tội rửa tiền với ít nhất 10 triệu USD từ ít nhất 100 nạn nhân sau khi thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo trắng trợn này, theo hồ sơ ṭa án cho biết.
"Các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia làm giàu bất chính bằng các âm mưu gian lận tài chính nhắm vào người cao niên Ở Mỹ", ông John Pasciucco, Quyền Đặc Vụ Cơ Quan Điều Tra Nội An
HSI đảm trách văn pḥng Los Angeles cho biết.
"HSI và các cơ quan thực thi công lực khác vẫn cam kết bảo vệ những người yếu thế nhất cũng như bảo đảm với công chúng rằng người dân luôn luôn được chính quyền cảnh cáo về cách thức gian lận lừa đảo nhắm vào người cao niên".
Mỗi tên nghi can bị buộc một tội danh đồng lơa với âm mưu rửa tiền. Verdzekov và Che tŕnh diện tại Ṭa Sơ Thẩm ở trung tâm thành phố Los Angeles vào hôm thứ Năm.
Giới chức trách khuyến cáo các nạn nhân từng bị lừa đảo, hăy lập tức liên lạc với nhà băng hoặc tổ chức tài chính để yêu cầu cho thu hồi hoặc hoàn trả lại tiền bị lấy cắp, kèm theo Thư Miễn Trừ Trách Nhiệm hoặc Thư Bồi Thường.
Ngoài ra nạn nhân cũng nên liên lạc với cơ quan thực thi công lực địa phương và nộp đơn khiếu nại chi tiết tới Trung Tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet tại
www.ic3.gov do Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI điều hành.