USAID đã rửa 1,7 tỷ đô la cho Taliban như thế nào
Vào năm 2021, ngân hàng của Taliban, do "nhà tài trợ bom" kiểm soát, kẻ đã dùng IED giết chết hơn 1.000 lính Mỹ, đã trưng bày hàng triệu đô la tiền giấy mệnh giá một trăm đô la được vận chuyển bằng máy bay USAID/Bộ Ngoại giao phủ nhận trách nhiệm.
USAID đưa 1,7 tỷ đô la vào các tài khoản chung của Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc đã mua tờ 100 đô la từ ngân hàng Fed tại NYC, nơi Afghanistan có tài khoản. Gia đình của các nạn nhân vụ 11/9 đã cố gắng tịch thu số tiền này, nhưng Biden đã đấu tranh với họ tại tòa án.
LHQ đã vận chuyển số tiền này bằng máy bay đến Afghanistan và gửi vào một ngân hàng 'tư nhân' không nêu tên. Sau đó, họ trả tiền cho các tổ chức phi chính phủ trên mặt đất để chuyển đổi số tiền này thành tiền tệ Afghanistan của Taliban theo tỷ giá hối đoái do Taliban ấn định. Sau đó, ngân hàng Taliban đã 'đấu giá' số đô la này .
USAID tuyên bố họ không gửi tiền cho Taliban vì họ đã gửi tiền vào các tài khoản của Liên hợp quốc mà họ không kiểm soát. Liên hợp quốc tuyên bố họ không gửi tiền mặt cho Taliban mà chỉ gửi vào một ngân hàng tư nhân và các tổ chức phi chính phủ đã làm ăn với Taliban khi họ chuyển đổi đô la sang tiền Afghanistan.
Nhưng đây là sự thật Hoa Kỳ đã tài trợ cho số đô la được chuyển đến Taliban và người Afghanistan mà Liên Hợp Quốc đã đổi lấy đô la Chính quyền Biden đã sắp xếp để in 20 tỷ đô la bằng tiền Afghanistan cho Taliban ở Châu Âu Chúng tôi đã gửi cả đô la và tiền Afghanistan cho Taliban.
Chính quyền Biden đã tài trợ cho toàn bộ nền kinh tế Taliban không chỉ bằng cách in tiền cho họ mà còn gửi cho họ đô la để đổi lấy đồng Afghani mà Taliban đã sử dụng để biến đồng Afghani thành một loại tiền tệ hàng đầu. Đô la đã trao quyền kiểm soát Afghanistan cho Taliban.
USAID đã sử dụng khả năng phủ nhận hợp lý để tiến hành hoạt động rửa tiền cho Taliban và mở rộng ra là các đồng minh Al Qaeda của tổ chức này.
-=----
Kế hoạch rửa tiền của Taliban của USAID
Những túi tiền trăm đô la được giao dịch thông qua một ngân hàng khủng bố.
Vào năm 2022, Ngân hàng DA Afghanistan đã công bố những bức ảnh chụp 40 triệu đô la trong các chồng tờ 100 đô la nằm trên đường băng tại Sân bay quốc tế Kabul. Ngân hàng trung ương do Taliban kiểm soát mô tả đây là một trong ba lô hàng "viện trợ nhân đạo" có giá trị hơn 100 triệu đô la.
DAB, ngân hàng trung ương Afghanistan, được đứng đầu bởi Noor Ahmad Agha, một "kẻ khủng bố được chỉ định đặc biệt", người được coi là "người tài trợ cho việc chế tạo bom", bao gồm cả các thiết bị nổ tự chế đã giết chết hơn 1.000 binh lính Mỹ, và việc gửi tiền cho một nhân vật được phê duyệt là bất hợp pháp.
Mặc dù có người đã gửi một số tiền mặt khổng lồ bằng đô la Mỹ cho ngân hàng khủng bố của Taliban.
Trong khi không có tổ chức quốc tế nào sẵn sàng thừa nhận hoạt động buôn lậu tiền mặt, trách nhiệm cuối cùng thuộc về USAID. 40 triệu đô la trên đường băng là một phần của một kế hoạch lớn hơn nhiều mà theo đó USAID và Bộ Ngoại giao đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la tiền tài trợ cho Liên Hợp Quốc, sau đó chuyển 2,9 tỷ đô la tiền mặt đến Afghanistan.
Số tiền mặt này phải được chuyển đi bằng đường hàng không vì các ngân hàng Hoa Kỳ không được phép cung cấp cho Taliban. USAID đã giúp tài trợ cho một hoạt động bất hợp pháp nhằm lách lệnh trừng phạt đối với những kẻ khủng bố.
Khi Bộ Ngoại giao và USAID tuyên bố rằng họ "không cung cấp viện trợ cho hoặc thông qua Taliban" mà làm việc "với các đối tác quốc tế đáng tin cậy có nhiều kinh nghiệm làm việc trong những môi trường đầy thách thức như Afghanistan", thì đó chỉ là một nửa sự thật.
“Các đối tác quốc tế đáng tin cậy” bao gồm Liên Hợp Quốc. USAID đã tài trợ cho Liên Hợp Quốc, đơn vị này đã sử dụng một bên trung gian để mua những tờ 100 đô la từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nơi cất giữ khối tài sản của Afghanistan, do Taliban tuyên bố chủ quyền, sau đó ký hợp đồng với một công ty, rất có thể là hãng hàng không cũ của Osama bin Laden , để vận chuyển số tiền này đến Afghanistan, gửi vào các ngân hàng, phân bổ cho các tổ chức phi chính phủ và sau đó sử dụng DAB để chuyển đổi đô la sang tiền tệ địa phương của Afghanistan.
Đồng tiền Afghanistan này cũng do Hoa Kỳ cung cấp, tài trợ cho việc in 20 tỷ tiền Taliban của các công ty châu Âu để đổi lấy đô la.
"Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với các ngân hàng quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền từ ngân hàng trung ương Afghanistan sang các công ty in ấn châu Âu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đã nói với các phóng viên. "Điều này sẽ giải quyết một trong những khía cạnh của cuộc khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra ở Afghanistan, phù hợp với những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của con người".
Thay vì chỉ là 'viện trợ nước ngoài' cho Afghanistan dưới hình thức 'người Afghanistan' mà chính quyền đã sắp xếp để in cho Taliban, chính quyền Biden đã gửi đô la cho họ thông qua Liên Hợp Quốc.
Dưới vỏ bọc nhu cầu nhân đạo, 1,7 tỷ đô la đã được cung cấp cho Liên Hợp Quốc, tổ chức này đã sử dụng một số tiền để mua đô la bay vào Afghanistan, để đổi lấy tiền tệ Afghanistan, mà Hoa Kỳ cũng đã sắp xếp để in thay mặt cho Taliban. Việc trao đổi này đã để lại cho ngân hàng khủng bố DAB của Taliban một lượng lớn tiền tệ Hoa Kỳ mà họ có thể bán đấu giá cho các đồng minh của mình.
Sự sắp xếp này thậm chí còn tệ hơn những gì nghe có vẻ vì DAB đã cố tình thiết lập tỷ giá hối đoái của đồng Afghani sang đô la ở mức cao hơn nhiều so với tỷ giá hối đoái trên thị trường chợ đen. Và ngân hàng Taliban đã sử dụng các cuộc đấu giá đô la để nâng tỷ giá hối đoái đó một cách giả tạo.
Kế hoạch rửa tiền của USAID không chỉ sử dụng Liên Hợp Quốc để gửi một khoản tiền lớn bằng đô la cho Taliban mà còn cho phép ngân hàng khủng bố của tổ chức này điều hành một "nhóm đô la", mua đô la từ Liên Hợp Quốc thông qua các tổ chức phi chính phủ với tỷ giá ưu đãi rồi bí mật bán lại số đô la này tại Pakistan cho "nhóm đô la" của mình với tỷ giá tốt hơn nhiều khi đồng rupee của nước này đang gặp khó khăn so với đồng đô la.
Trong bước trung gian, DAB đã tổ chức 'cuộc đấu giá' đô la mà các thành phần liên quan đến Taliban, bao gồm cả mạng lưới Haqqani liên minh với Al Qaeda, được cho là 'thắng'. Các cuộc đấu giá này chống đỡ cho đồng tiền Afghanistan và duy trì quyền lực của Taliban. Và Taliban lấy phần của họ ở mỗi bước của quá trình, đánh thuế tất cả các bên trung gian khác nhau trước khi cuối cùng rút tiền.
Việc gửi đô la tới Afghanistan chỉ để đổi lấy đồng Afghani mà Hoa Kỳ cũng đang thu xếp không hề có mục đích nào ngoại trừ việc cung cấp tiền tệ thanh khoản cho Taliban, nhưng lại được coi là một cách để chống đỡ cho đồng tiền Afghanistan như một biện pháp "viện trợ nhân đạo".
Hoạt động rửa tiền đòi hỏi nhiều bước và khả năng phủ nhận hợp lý đối với USAID, Bộ Ngoại giao và Liên hợp quốc, những bên khẳng định rằng “[k]hông có khoản tiền mặt nào được đưa vào Afghanistan được gửi vào Ngân hàng Trung ương Afghanistan cũng như không được Liên hợp quốc cung cấp cho chính quyền Taliban trên thực tế”. Trong phạm vi điều này là đúng, thì đó là vì số tiền được gửi vào một “ngân hàng tư nhân”, được phân bổ cho các tổ chức phi chính phủ do Liên hợp quốc tài trợ, sau đó đổi số tiền đó lấy tài sản của DBA.
USAID có thể tuyên bố khả năng phủ nhận hợp lý vì họ đã đưa tiền vào các tài khoản chung của Liên hợp quốc, mà theo báo cáo của cơ quan giám sát chiến tranh Afghanistan SIGAR tiết lộ , "ngăn chặn việc liên kết chi phí viện trợ nhân đạo - bao gồm cả việc mua và vận chuyển tiền mặt vào Afghanistan - với đóng góp của một nhà tài trợ cụ thể.
Việc đưa tiền vào các tài khoản chung của Liên Hợp Quốc cho phép USAID tuyên bố rằng họ "không cung cấp viện trợ cho hoặc thông qua Taliban", họ chỉ đưa tiền vào "các tài khoản chung của Liên Hợp Quốc" mà họ không kiểm soát và "do đó, Bộ Ngoại giao và USAID không biết bao nhiêu trong tổng số tiền đóng góp của họ cho Liên Hợp Quốc đã được sử dụng để mua tiền mặt để sử dụng ở Afghanistan".
Liên Hợp Quốc gửi đô la vào các tài khoản của mình tại một 'ngân hàng tư nhân' tiện lợi không được nêu tên ở Afghanistan. Tên của ngân hàng này chắc chắn được chính quyền Taliban biết đến, nhưng các quan chức Hoa Kỳ vẫn chưa biết đến. Từ đó, số tiền được phân phối vào các tài khoản ngân hàng của các tổ chức phi chính phủ do Liên Hợp Quốc tài trợ. Vào thời điểm đó, chúng rất có thể được chuyển đổi thành Afghanis với sự hỗ trợ của DAB vì nguồn cung tiền tệ của Taliban được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương Afghanistan.
Điều đó cho phép Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng “[k]hông có khoản tiền mặt nào được đưa vào Afghanistan được gửi vào Ngân hàng Trung ương Afghanistan cũng như không được Liên Hợp Quốc cung cấp cho chính quyền Taliban trên thực tế”. Khoản tiền mặt này không được Liên Hợp Quốc cung cấp cho Taliban hay DAB mà là cho các nhóm được Liên Hợp Quốc tài trợ.
Báo cáo SIGAR lưu ý rằng "một quan chức Liên Hợp Quốc đã nói với chúng tôi rằng trách nhiệm của Liên Hợp Quốc sẽ chấm dứt khi các tổ chức PIO và NGO nhận được tiền trong tài khoản của họ". Sau đó, Liên Hợp Quốc phủ nhận mọi trách nhiệm cung cấp tiền cho Taliban ngay cả khi các quan chức Liên Hợp Quốc biết rõ rằng điều đó đang xảy ra.
Bộ Ngoại giao đã phản hồi những tiết lộ này bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng không có lệnh trừng phạt nào đối với Afghanistan, rằng các ngân hàng từ chối thực hiện chuyển khoản điện tử vì "thiếu lợi nhuận" và rằng "theo hiểu biết của chúng tôi, hiện không có hệ thống cung cấp tài chính điện tử nào có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của Liên hợp quốc", thay vào đó, yêu cầu Liên hợp quốc phải chuyển hàng tỷ đô la thành tiền giấy và vận chuyển bằng máy bay. Không có điều nào trong số này là đúng hoặc thậm chí là lời nói dối hợp lý.
USAID từ chối trả lời báo cáo của cơ quan giám sát chính phủ.
Kế hoạch rửa tiền của Taliban không phải là ngoại lệ, đó là cách USAID, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc đã hoạt động quá lâu, không chỉ ở Afghanistan mà còn ở Syria, Yemen, Gaza và nhiều khu vực khủng bố khác trên thế giới, sử dụng khả năng phủ nhận hợp lý và chuỗi các tổ chức để tránh trách nhiệm giải trình và trách nhiệm trực tiếp trong việc hỗ trợ khủng bố.
Người Mỹ đã trở thành nhà tài trợ cho kẻ thù tồi tệ nhất của họ. Đã đến lúc điều đó phải chấm dứt.
https://www.frontpagemag.com/usaids-taliban-money.../